股票代码：000418    200418   股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   公告编号：2015-15


                         无锡小天鹅股份有限公司
                   第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2015 年 7 月 30 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2015 年 8 月 4 日以现场与视频结合方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事俞丽辉女士因工作原因未
能亲自出席本次会议，书面委托独立董事蒋青云先生代为出席并表决。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年半年度报告》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年半年度报告全文》和《无锡小
天鹅股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》，刊登在 2015 年 8 月 6 日的巨潮资
讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2015
年半年度报告摘要》同时刊登在 2015 年 8 月 6 日的《证券时报》、《大公报》上。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的
议案》；
    鉴于本公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关
规定，公司第七届董事会现提名方洪波先生、殷必彤先生、肖明光先生、张赵锋
先生、周斯秀女士、孙宇男先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名蒋
青云先生、陶向南先生、朱和平先生为第八届董事会独立董事候选人。董事候选
人简历附后。
    本议案尚需提交股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备
案无异议后方可提交股东大会审批。
    公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事
津贴的议案》；
    公司结合其他同类上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营情况，拟将公
司独立董事的年度津贴调整为每人10万元（含税）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限
公司风险持续评估报告》；
    内容详见《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，刊登在 2015
年 8 月 6 日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2015 年度日
常关联交易额度的议案》；
    内容详见《关于调整 2015 年度日常关联交易额度的公告》，刊登在 2015 年
8 月 6 日 的 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案关联董事方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避
表决。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一
次临时股东大会的议案》。
    内容详见《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，刊登在 2015 年
8 月 6 日 的 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。




                                                   无锡小天鹅股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       二零一五年八月六日
附：第八届董事会全体董事候选人简历

    方洪波，1967年1月出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总
裁；曾任美的电器董事长兼总裁等职务。
       方洪波先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

       殷必彤，1968年12月出生，硕士。现任本公司董事、总经理；曾任美的电器
空调事业部国内营销公司总经理助理和市场总监，广州华凌空调设备有限公司国
内营销总经理，合肥美的洗衣机有限公司国内营销总经理、本公司副总经理等职
务。
       殷必彤先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       肖明光，1970年2月出生，硕士，注册会计师。现任本公司董事、美的集团
企业发展总监；曾任美的集团财务管理部副总监、美的电器审计监察部总监、美
的电器董事等职务。
       肖明光先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

       张赵锋，1975年8月出生，硕士。现任本公司董事、美的集团财经总监；曾
任本公司监事、董事、财务总监，美的电器审计监察部总监等职务。
       张赵锋先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

       周斯秀，1973年2月出生，硕士，会计师。现任本公司董事、董事会秘书；
曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。
    周斯秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙宇男，1978年5月出生，硕士。现任本公司财务总监；曾任本公司全自动
工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管
理经理等职务。
    孙宇男先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    蒋青云，1964年6月出生，博士。现任本公司独立董事、上海复旦大学管理
学院教授、市场营销系主任；曾任华东理工大学商学院副教授、副院长，复旦大
学管理学院副教授、市场营销系副主任等职务。
    蒋青云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陶向南，1966年1月出生，博士。现任本公司独立董事、南京大学商学院副
教授、澳门科技大学兼职副教授、深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。
    陶向南先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱和平，1964 年 4 月出生，博士。现任江南大学商学院会计学教授、中国
注册会计师协会会员，江苏新远程电缆股份有限公司、雅克科技股份有限公司和
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事。
    朱和平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。