股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2015-23
无锡小天鹅股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2015年8月26日下午14:30
4、现场会议召开地点：本公司会议室
5、现场会议主持人：公司副董事长柴新建先生
6、网络投票时间： 2015年8月25日—2015年8月26日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月
25日下午15:00—2015年8月26日下午15:00。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别 占该类别 占该类别
分类 有表决权 有表决权 有表决权
人数 代表股份数 人数 代表股份数 人数 代表股份数
总股份数 总股份数 总股份数
比例 比例 比例
A股 2 239,427,733 54.24% 0 0 0.00% 2 239,427,733 54.24%
B股 53 122,940,005 64.35% 0 0 0.00% 53 122,940,005 64.35%
总体 55 362,367,738 57.29% 0 0 0.00% 55 362,367,738 57.29%
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四、提案审议和表决结果
本次股东大会共审议3项议案，第1项和第2项议案采用累积投票制，议案经表决
全部通过，具体表决情况见下表：
议案名称 董事候选人 类别 同意股数 占出席会议股东所持表决权的比例
总体 362,367,738 100.00%
方洪波
中小投资者 29,214,679 100.00%
总体 362,367,738 100.00%
殷必彤
中小投资者 29,214,679 100.00%
总体 361,964,288 99.89%
肖明光
中小投资者 28,811,229 98.62%
总体 362,367,738 100.00%
张赵锋
中小投资者 29,214,679 100.00%
议案 1：关
于董事会 总体 362,367,738 100.00%
周斯秀
换届选举 中小投资者 29,214,679 100.00%
的议案
总体 362,367,738 100.00%
孙宇男
中小投资者 29,214,679 100.00%
总体 362,367,738 100.00%
蒋青云
中小投资者 29,214,679 100.00%
总体 362,367,738 100.00%
陶向南
中小投资者 29,214,679 100.00%
总体 362,367,738 100.00%
朱和平
中小投资者 29,214,679 100.00%
议案名称 监事候选人 类别 同意股数 占出席会议股东所持表决权的比例
总体 361,964,288 99.89%
议案 2：关 梁鹏飞
于监事会 中小投资者 28,811,229 98.62%
换届选举 总体 362,367,738 100.00%
的议案 王守虎
中小投资者 29,214,679 100.00%
同意 反对 弃权
议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案 3：关于调整公司独 总体 362,367,738 100% 0 0% 0 0%
立董事津贴的议案 中小投资者 29,214,679 100% 0 0% 0 0%
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
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五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十七日
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