股票代码：000418   200418   股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   公告编号：2015-24


                        无锡小天鹅股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 8 月 21 日以书
面或传真方式发出通知，于 2015 年 8 月 26 日以现场与视频相结合方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董
事会董事长的议案》；
     选举方洪波先生为公司第八届董事会董事长。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》；
     由董事长方洪波先生提名，董事会聘任殷必彤先生担任公司总经理。
     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务
总监的议案》。
     由总经理殷必彤先生提名，董事会聘任孙宇男先生为公司财务总监。
     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
     由董事长方洪波先生提名，董事会聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。
     五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
     由总经理殷必彤先生提名，董事会聘任赵玉林先生为公司证券事务代表。
     六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于选举公司第八
届董事会各专门委员会委员的议案》。
     第八届董事会战略委员会委员由方洪波先生、陶向南先生、殷必彤先生、
肖明光先生、周斯秀女士担任，并由方洪波先生任主任委员；
       第八届董事会提名委员会委员由陶向南先生、蒋青云先生、方洪波先生担
任，并由陶向南先生任主任委员；
       第八届董事会薪酬与考核委员会委员由蒋青云先生、朱和平先生、孙宇男
先生担任，并由蒋青云先生任主任委员；
       第八届董事会审计委员会委员由朱和平先生、蒋青云先生、张赵锋先生担
任，并由朱和平先生任主任委员。

       特此公告。




                                                  无锡小天鹅股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二零一五年八月二十七日




附：相关人员简历

       方洪波，1967年1月出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总
裁；曾任美的电器董事长兼总裁等职务。
       方洪波先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

       殷必彤，1968年12月出生，硕士。现任本公司董事、总经理；曾任美的电器
空调事业部国内营销公司总经理助理和市场总监，广州华凌空调设备有限公司国
内营销总经理，合肥美的洗衣机有限公司国内营销总经理、本公司副总经理等职
务。
       殷必彤先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙宇男，1978年5月出生，硕士。现任本公司财务总监；曾任本公司全自动
工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管
理经理等职务。
    孙宇男先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周斯秀，1973年2月出生，硕士，会计师。现任本公司董事、董事会秘书；
曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。
    周斯秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵玉林，1987年9月出生，本科。现任本公司证券事务代表；曾任美的集团
股份有限公司证券事务专员。
    赵玉林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。