股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   股票代码：000418   200418   公告编号：2016-27


                           无锡小天鹅股份有限公司
         关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2016 年 10 月 25 日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）发布了公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
现发布本次股东大会的提示性公告：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》已于 2016 年 10 月 24 日召开的
第八届董事会第七次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2016 年 11 月 16 日下午 14：30。
    网络投票时间：2016 年 11 月 15 日—2016 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 16 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 11 月 15 日下午 15:00—2016 年 11 月 16 日下午 15:00。
    5、召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书
见附件 2）；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

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网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、出席对象：
   （1）2016 年 11 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师及其他嘉宾。
    7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有限公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》。
    本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于调整2016年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、
《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2016 年 11 月 10 日至 2016 年 11 月 11 日（上午 8：30 至 11：30 ；
下午 13：00 至 16：30）。
    2、登记办法：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记请发传真后电话确认。
    3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
                    无锡小天鹅股份有限公司证券部
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统


                                        2
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
   五、其他事项
   1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
   2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
   3、联系方式：
   公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
    邮政编码：214028
    联系电话：0510-81082320、81082337
   传    真：0510-83720879
   联 系 人：赵玉林、伍言知
   六、备查文件
   1、第八届董事会第七次会议决议。

   特此通知。




                                                    无锡小天鹅股份有限公司
                                                                    董事会
                                                     二零一六年十一月九日




                                     3
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360418（A 股、B 股）
    2、投票简称：天鹅投票
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
               2016 年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                         议案名称                         议案编码

     议案 1         《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的议案》        1.00

    （2）填报表决意见。
    对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 11 月 16 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 15 日下午 15:00，结束时间为
2016 年 11 月 16 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                                     授权委托书


    兹全权委托               (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份
有限公司于 2016 年 11 月 16 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）
对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以
其认为适当的方式进行表决。
    本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：

                                                                 表决意见
                        议    案
                                                          同意       反对   弃权

1、《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的议案》




委托人姓名：                               委托人身份证号码：
委托人持股数量：                           委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：                               受托人身份证号码：
委托日期：2016 年     月     日             委托人签名（或盖章）：




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