证券代码：000420                证券简称：吉林化纤            公告编号：2018-67



                         吉林化纤股份有限公司

         《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》

                                提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第八届董事会三十一次会议审议通过提
请召开2018年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2018年10月26日（星期五）下午14:00；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年10
月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络
投票时间为：2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 10 月 23 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
       8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议
室。
       二、会议审议事项
       （一）、本次股东大会表决的提案如下：
       1、审议公司《关于改选公司董事的议案》；
       2、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
       3、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
       （二）、以上议案的相关内容，详见 2018 年 10 月 10 日公司在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
       （三）、上述审议议案之《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议。公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
       三、提案编码
                                                                      备注
提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

  100                            总议案                                 √

  1.00       审议公司《关于改选公司董事的议案》；                       √

  2.00       审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；                     √

  3.00       审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；               √



       四、会议登记等事项
       （一）登记方式
       （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
       （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下
午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议
的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    （3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
    （二）登记时间
    2018年10月25日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
    （三）登记地点
    吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
    （四）联系方式
    （1）公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
    （2）联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
    （3）公司传真：0432-63502329；
    （4）邮政编码：132011
    （5）联 系 人：徐建国、徐鹏；
    （6）提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时
至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1）
    六、备查文件
    1、八届三十一次董事会决议；
    2、深交所要求的其它文件；




                                                     吉林化纤股份有限公司董事会
                                                        二○一八年十月二十二日
附件 1：

              吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程


       本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
       一、网络投票程序
       1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
       2、填报表决意见或者选举票数。
       本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
       股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018年10月26日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 25 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 10 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件2：
                                      授权委托书


    兹委托        先生（女士）代表本人         （公司）出席吉林化纤股份有限公司定
于2018年10月26日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下
指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票
或弃权票：
 提案                                                       同意     反对     弃权
                             提案名称
 编码                                                      （√）   （×）   （○）

 100                         总议案
 1.00     审议公司《关于改选公司董事的议案》；
 2.00     审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；
 3.00     审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    委托人名称：
    委托人持有上市公司股份的性质和数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：
    委托人签名（或盖章）：