吉林化纤:吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2020年年度股东大会的通知》提示性公告2021-05-08
证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2021-36
吉林化纤股份有限公司
《关于提请召开2020年年度股东大会的通知》提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2021 年 4 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的通知》
(公告编号:2021-032),现将会议有关安排再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会十七次会议审议通过提请
召开2020年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤
股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2021年5月12日(星期三)下午14:00;
网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2021年5月
12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统网络投票时间为:2021年5月12日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:tp://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
6、股权登记日:2021 年 5 月 7 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;
8、会议地点:吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号,吉林化纤股份有限公司六楼会议
室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会表决的提案如下:
1、审议公司《2020 年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2020 年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》;
4、审议公司《2020 年财务决算报告》;
5、审议公司《2020 年利润分配预案》;
6、审议公司《2020 年内部控制自我评价报告》;
7、审议公司《确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年日常关联交易的议案》;
8、审议公司《关于 2021 年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构的议案》;
9、审议公司《独立董事 2020 年度述职报告》的议案;
10、审议公司《2020 年募集资金存放和使用情况的报告》;
11、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》
的议案;
12、审议公司《关于会计政策变更》的议案;
13、审议公司《关于变更独立董事的议案》;
14、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
15、审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》;
(二)、以上议案的相关内容,详见 2021 年 4 月 20 日公司在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
(三)、独立董事将在本次年度股东大会述职,公司将对中小投资者(除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》; √
2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》; √
3.00 审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》; √
4.00 审议公司《2020 年财务决算报告》; √
5.00 审议公司《2020 年利润分配预案》; √
6.00 审议公司《2020 年内部控制自我评价报告》; √
审议公司《确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年日常
7.00 √
关联交易的议案》;
审议公司《关于 2021 年续聘中准会计师事务所(特殊普
8.00 √
通合伙)为公司审计机构的议案》;
9.00 审议公司《独立董事 2020 年度述职报告》的议案; √
10.00 审议公司《2020 年度募集资金存放和使用情况的报告》; √
审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理
11.00 √
综合授信融资及贷款》的议案;
12.00 审议公司《关于会计政策变更》的议案; √
13.00 审议公司《关于变更独立董事的议案》; 应选人数(1)人
13.01 选举徐樑华先生为公司第九届董事会独立董事 √
14.00 审议公司《关于修订<公司章程>的议案》; √
审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一
15.00 √
的议案》;
注:本次股东大会提案 13 为累积投票提案,其余为非累积投票提案。
四、会议登记等事项
(一)登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份
证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下
午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议
的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。
(二)登记时间
2021年5月11日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。
(三)登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。
(四)联系方式
(1)公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街216号;
(2)联系电话:0432-63502452,0432-63502331;
(3)公司传真:0432-63502329;
(4)邮政编码:132011
(5)联 系 人:杜晓敏、徐鹏;
(6)提示事项:与会者食宿及交通费自理;出席会议的股东请于会议开始前半小时
至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1)
六、备查文件
1、第九届第十七次董事会决议;
2、第九届第十四次监事会决议;
3、深交所要求的其它文件。
吉林化纤股份有限公司董事会
二○二一年五月七日
附件 1:
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本次年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票程序
1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360420”;投票简称为“吉纤投票”。
2、填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会13号议案为累积投票议案,其余为非累积投票议案。对于非累积投票
议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 (公司)出席吉林化纤股份有限公司定
于2021年5月12日召开的2020年年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下
列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票:
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 (√) (×) (○)
100 总议案
1.00 审议公司《2020 年度董事会工作报告》;
2.00 审议公司《2020 年度监事会工作报告》;
3.00 审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》;
4.00 审议公司《2020 年财务决算报告》;
5.00 审议公司《2020 年利润分配预案》;
6.00 审议公司《2020 年内部控制自我评价报告》;
审议公司《确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年日常
7.00
关联交易的议案》;
审议公司《关于 2021 年续聘中准会计师事务所(特殊普通
8.00
合伙)为公司审计机构的议案》;
9.00 审议公司《独立董事 2020 年度述职报告》的议案;
10.00 审议公司《2020 年募集资金存放和使用情况的报告》;
审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理
11.00
综合授信融资及贷款》的议案;
12.00 审议公司《关于会计政策变更》的议案;
13.00 审议公司《关于变更独立董事的议案》; 应选人数(1)人
13.01 选举徐樑华先生为公司第九届董事会独立董事
14.00 审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一
15.00
的议案》;
委托人名称:
委托人持有上市公司股份的性质和数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
委托人签名(或盖章):