证券代码：000420                证券简称：吉林化纤              公告编号：2022-27



                           吉林化纤股份有限公司
                   第九届监事会第二十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于
2022 年 5 月 13 日以通讯的方式送达，于 2022 年 5 月 26 日下午 13:00 在公司二楼会议室
召开。会议由公司监事会主席刘凤久先生主持，应出席会议监事 5 名，实际出席 5 名。
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2021 年度工作情况，没有异
议，同意提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    (二)审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    (三)审议通过《2021 年财务决算报告》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2021 年的经营状况，同意提交
公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    (四)审议通过《2021 年利润分配预案》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：2021 年国内外市场较上一年有所好转，尤其产品销售量的增长带来一
定减亏作用，但受原辅材料及能源价格上涨影响，导致产品成本大幅上升、毛利下降，
本年仍为亏损，且公司累计未分配利润也为负数，故今年暂不做分配。监事会对该利润
分配预案表示认可，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    (五)审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制
制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，同意提交 2021 年年度股东
大会审议批准。
   （六）审议通过《确认 2021 年日常关联交易和预计 2022 年日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计均为
公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占
比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交 2021 年年度股东大会审议批准。
    (七)审议通过《关于 2022 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，
遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度各项审计任务。公司拟续聘其为公司
2021 年度财务审计的中介机构,聘期为 2022 年一年，审计收费拟由公司 2021 年度股东大
会授权治理层根据审计工作量及市场价格水平确定。
   （八）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》的议案；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （九）审议通过《2021 年募集资金存放和使用情况的报告》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公
司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为，同意提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
   （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：本次修订是公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市
公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行完善，具体内容
详见本公司同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订案》，同意提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；
    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
    监事会认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年年度合并财务报表归属于母公
司股东的净利润为-129,223,717.74 元，公司未弥补亏损金额-852,324,455.73 元，实收
股本总额 2,168,311,443.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3，同意提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《2022 年一季度报告》；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：经审核，董事会编制和审议吉林化纤股份有限公司 2022 年一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    1．第九届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告！




                                          吉林化纤股份有限公司监事会
                                              二〇二二年五月二十六日