证券代码：000420               证券简称：吉林化纤            公告编号：2022-38




                           吉林化纤股份有限公司

                     2021年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开
    1.召开时间：
    现场会议时间：2022年6月20日（星期一）下午14:00；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年6月
20日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统网络投票时间为：2022年6月20日上午9:15至下午15:00。
    2.召开地点：公司六楼会议室
    3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长---宋德武
    （二）会议的出席情况
    1.出席大会的股东（代理人）28 人，代表股份 448,840,525 股，占上市公司总股份
的 20.7000%。其中现场出席大会的股东（代理人）10 人，代表股份 381,889,874 股，占
上市公司总股份的 17.6123%；通过网络投票的股东 18 人，代表股份 66,950,651 股，占
上市公司总股份的 3.0877%。
    中小股东出席的总体情况：
    中小股东出席会议18人，代表股份66,950,651股，占公司股份总数的3.0877%。
    2.公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
    二、议案审议表决情况
    （一）审议公司《2021年度董事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （二）审议公司《2021年度监事会工作报告》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
    （三）审议公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
    （四）审议公司《2021 年财务决算报告》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （五）审议公司《2021年利润分配预案》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （六）审议公司《2021年内部控制自我评价报告》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （七）审议公司《确认 2021 年日常关联交易和预计 2022 年日常关联交易的议案》；
(回避表决的关联股东名称：吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司
及关联董事、高级管理人员)
    总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 98.4709%；反对
1,023,726 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （八）审议公司《关于2022年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （九）审议公司《独立董事2021年度述职报告》的议案；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （十）审议公司《2021年度募集资金存放和使用情况的报告》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    （十一）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷
款》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    （十二）审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；

    总表决情况：
    同意447,673,472股，占出席会议所有股东所持股份的99.7400%；反对1,167,026股，
占出席会议所有股东所持股份的0.2600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意65,783,625股，占出席会议中小股东所持股份的98.2569%；反对1,167,026股，
占出席会议中小股东所持股份的1.7431%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
    （十三）审议公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；
    总表决情况：
    同意 447,816,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7719%；反对 1,023,726
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,926,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4709%；反对 1,023,726
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5291%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
    三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见
书。
    1.律师事务所名称：吉林驭万律师事务所
    2.律师姓名：程建航、蒋玉梅
    3.结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形
成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
特此公告!




            吉林化纤股份有限公司董事会
                 二〇二二年六月二十日