证券代码：000420             证券简称：吉林化纤                公告编号：2022-61



                         吉林化纤股份有限公司
        《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的通知》
                              提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2022 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上刊登了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-61），现将会议有关安排再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会三十一次会议审议通
过提请召开2022年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林
化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年8月19日（星期五）下午14:00；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年8月
19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统网络投票时间为：2022年8月19日上午9:15至下午15:00。
    （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
       （六）股权登记日：2022 年 8 月 16 日
       （七）出席对象：
       1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
       于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
       2．公司董事、监事和高级管理人员。
       3．公司聘请的律师。
       4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
       5．会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议
室。
                                                                             备注

提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏目可以投

                                                                              票

                                      累计投票议案

  1.00       《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》        应选 7 人

  1.01       选举宋德武先生为公司第十届董事会非独立董事                       √

  1.02       选举徐佳威先生为公司第十届董事会非独立董事                       √

  1.03       选举金东杰先生为公司第十届董事会非独立董事                       √

  1.04       选举周东福先生为公司第十届董事会非独立董事                       √

  1.05       选举杜晓敏先生为公司第十届董事会非独立董事                       √

  1.06       选举曲大军先生为公司第十届董事会非独立董事                       √

  1.07       选举安民先生为公司第十届董事会非独立董事                         √

  2.00       《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》          应选 4 人

  2.01       选举徐樑华先生为公司第十届董事会独立董事；                       √

  2.02       选举吕晓波先生为公司第十届董事会独立董事                         √

  2.03       选举李金泉先生为公司第十届董事会独立董事                         √

  2.04       选举丁晋奇先生为公司第十届董事会独立董事                         √

  3.00       《关于公司监事会换届选举第十届监事会监事的议案》              应选 3 人

  3.01       选举刘凤久先生为公司第十届监事会股东代表监事                     √
  3.02       选举王立和先生为公司第十届监事会股东代表监事           √

  3.03       选举李建华先生为公司第十届监事会股东代表监事           √

                                     非累计投票议案

  4.00       《关于修订〈公司章程〉的议案》                         √

    二、会议审议事项
    （一）审议事项：
         注：本次股东大会除议案 4 均为累积投票提案。
    （二）以上议案的相关内容，详见 2022 年 7 月 30 日公司在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
    （三）独立董事将在本次年度股东大会述职，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    2. 个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午
股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，
代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    3. 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
    （二）登记时间
    2022年8月18日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
    （三）登记地点
    吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
    （四）联系方式
    1．公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
    2．联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
    3．公司传真：0432-63502329；
    4．邮政编码：132011
    5．联 系 人：杜晓敏、徐鹏；
    6．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东需遵守吉林市卫健委相关
疫情防控要求；请于会议开始前半小时至会议地点，携带身份证明、持股凭证、授权委
托书等原件，以便验证入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1）
    五、备查文件
    1．第九届第三十一次董事会决议；
    2．第九届第二十四次监事会决议；
    3．深交所要求的其它文件。




                                                  吉林化纤股份有限公司董事会
                                                     二○二二年八月十五日
附件 1：

             吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程


    本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票程序
    1．股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
    2．填报表决意见或者选举票数。
    本次股东大会1、2、3号议案为累积投票议案，4号议案为非累积投票议案。对于非
累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。累积投票议案，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022年8月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                      授权委托书


    兹委托         先生（女士）代表本人          （公司）出席吉林化纤股份有限公司定
于2022年8月19日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指
示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或
弃权票：

                                                                                备注

 提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏目可以投

                                                                                 票

                                       累计投票议案

   1.00      《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选 7 人     选举票数
   1.01      选举宋德武先生为公司第十届董事会非独立董事                √

   1.02      选举徐佳威先生为公司第十届董事会非独立董事                √

   1.03      选举金东杰先生为公司第十届董事会非独立董事                √

   1.04      选举周东福先生为公司第十届董事会非独立董事                √

   1.05      选举杜晓敏先生为公司第十届董事会非独立董事                √

   1.06      选举曲大军先生为公司第十届董事会非独立董事                √

   1.07      选举安民先生为公司第十届董事会非独立董事                  √

   2.00      《关于公司监事会换届选举第十届监事会监事的议案》       应选 4 人     选举票数
   2.01      选举徐樑华先生为公司第十届董事会独立董事；                √

   2.02      选举吕晓波先生为公司第十届董事会独立董事                  √

   2.03      选举李金泉先生为公司第十届董事会独立董事                  √

   2.04      选举丁晋奇先生为公司第十届董事会独立董事                  √

   3.00      《关于公司监事会换届选举第十届监事会监事的议案》       应选 3 人     选举票数
   3.01      选举刘凤久先生为公司第十届监事会股东代表监事              √

   3.02      选举王立和先生为公司第十届监事会股东代表监事              √

   3.03      选举李建华先生为公司第十届监事会股东代表监事              √

                           非累计投票议案                               同意     反对   弃权
4.00   《关于修订〈公司章程〉的议案》   √



委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：