证券代码：000420                证券简称：吉林化纤             公告编号：2022-86



                          吉林化纤股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2022
年 11 月 25 日以通讯方式送达，会议于 2022 年 12 月 8 日上午 9 时在公司二楼会议室召
开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》；
    经公司董事会提名，拟增补王玉萍女士为公司第十届董事会独立董事。独立董事的
聘任需事前经深圳证券交易所审核通过方可聘任。王玉萍女士简历参见附件。
    任期与公司第十届董事会任期一致。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对此事项发表的独立意见具体内容详
见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案；
    公司拟定于 2022 年 12 月 29 日下午 14：00 分，在公司六楼会议室召开 2022 年第二
次临时股东大会，采用现场和网络投票的方式。
     审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票
    三、备查文件
    1、第十届董事会第三次会议决议。
    特此公告！
                                         吉林化纤股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月八日
附件：
王玉萍女士简历
    1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
历任中国纺织科学研究院机械厂助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北
京中丽制机化纤工程技术公司部长、高级工程师，中国化学纤维工业协会秘书长、副会
长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展部副主任。现兼任中国纺织工程
学会特邀副理事长，中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任，新材料与产业技术北京
研究院顾问。现任国家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限
公司）主任／副董事长。
    王玉萍女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及
与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
王玉萍女士不属于“失信被执行人”。