证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2019-26
南京公用发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:00
（2）网络投票时间： 2019 年 5 月 21 日～2019 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月
22 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2019 年 5 月 21 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 3:00 的任
意时间。
2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼） 公司十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：戴克勤先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
（1）总体出席情况：
1
出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共 28 人，代表股份
328,979,935 股，占上市公司总股份的 57.4490％。其中，出席本次股东大会的
具有表决权的中小股东或股东代理人共 26 人，代表股份 18,389,288 股，占上市
公司总股份的 3.2113％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
现场股东大会出席情况：出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理
人共 4 人，代表股份 325,278,628 股，占上市公司总股份的 56.8026％。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 24 人, 代表股份 3,701,307 股，占
上市公司总股份的 0.6464％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 11 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过 《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,330,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1948％；反对
2,649,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8052％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,740,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5948％；反对
2,649,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4052％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 326,330,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1948％；反对
2
2,649,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8052％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,740,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5948％；反对
2,649,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4052％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2018 年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 326,330,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1948％；反对
2,649,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8052％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,740,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.5948％；反对
2,649,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4052％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 326,333,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1957％；反对
2,646,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8043％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,743,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.6112％；反对
2,646,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3888％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2018 年度利润分配预案》
3
总表决情况：
同意 326,347,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1998％；反对
2,632,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,756,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.6846％；反对
2,632,507 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3154％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 326,350,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2007％；反对
2,629,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,759,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7009％；反对
2,629,507 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2991％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘 2019 年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 326,350,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2007％；反对
2,629,507 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7993％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,759,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7009％；反对
2,629,507 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2991％；弃权 0 股（其中，
4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 326,347,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1998％；反对
2,632,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8002％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,756,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.6851％；反对
2,632,407 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.3149％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 325,298,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8809％；反对
3,681,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1191％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,707,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.9796％；反对
3,681,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.0204％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 325,281,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8758％；反对
3,698,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1242％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
5
同意 14,690,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8888％；反对
3,698,307 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.1112％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于增补董事的议案》
总表决情况：
董事候选人 李祥 同意股份数:325,281,650 股
董事候选人 周伟 同意股份数:326,060,450 股
中小股东总表决情况：
董事候选人 李祥 同意股份数:14,691,003 股
董事候选人 周伟 同意股份数:15,469,803 股
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、鞠海兵
3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人
员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
6
