证券代码：000421             股票简称：南京公用       公告编号：2021-07


                   南京公用发展股份有限公司
                       董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京公用发展股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 2 日（星期五）以电子邮

件方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知及相关会议资

料。2021 年 4 月 14 日（星期三）上午 9∶30，第十届董事会第三十一次会议在

南京新城科技园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决

的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中出席现场会议董事 8 人，

分别为李祥先生、周伟先生、耿成轩女士、方忠宏先生、周旭先生、杨国平先

生、商海彬先生、王艳红女士；纪伟毅先生以通讯表决方式参加了本次会议。

会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议

的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事

充分审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2020 年年度报告》全文第

四节的有关内容。

    2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《2020 年年度报告》全文及其摘要

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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    详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《2020 年年度报告》全文及其摘要。

    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润

17,663.35 万元，公司期末累计可分配利润为 76,904.89 万元。

    考 虑 公 司 2021 年 投 资 计划 以 及 公 司 资金 情 况 ， 公 司拟 以 现 有 总 股 本

572,646,934 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共

计分配现金股利 3,722.21 万元，剩余 73,182.68 万元结转下一年度。本次分配，

不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本分配预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基

准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司

已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的

财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基

准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

部控制有效性评价结论的因素。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《2020 年度内部控制自我评价报告》。


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    7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    董事会认为：公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金

管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账

户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行

信息披露义务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    8、审议通过《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》

    同意公司终止使用募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二

期”，并将剩余募集资金人民币 10,026.70 万元（含利息，具体金额以实际划款

时该项目专户资金余额为准）用于偿还公司银行贷款。待股东大会审议通过，

本次偿还银行贷款事项实施完毕后，公司将注销该募集资金专户，专项账户注

销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的公告》。

    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机

构及内控审计机构。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《关于续聘会计师事务所的公告》。

    10、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》


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    公司 2021 年度日常关联交易主要系公司及公司控股子公司与控股股东及其

控股企业之间基于日常经营所涉及到的提供劳务、租赁资产、销售商品等的交

易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产

经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计,关联交易总额为

3,432.81 万元：提供劳务金额约为 1,413.47 万元，租赁资产金额约为 1,689.06

万元，销售商品金额约为 330.28 万元。

    关联董事李祥先生、商海彬先生对本议案进行了回避表决，其他 7 名董事

一致同意本议案。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。


    特此公告。



                                        南京公用发展股份有限公司董事会

                                               二〇二一年四月十四日




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