证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2021-30
南京公用发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。
2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼）公司十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李祥先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 323,194,128 股，占上市公司
总股份的 56.4386％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 322,805,728 股，占上市公司总
1
股份的 56.3708％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 388,400 股，占上市
公司总股份的 0.0678％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 12,603,481 股，占上市公司总
股份的 2.2009％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,215,081 股，占上市公司总
股份的 2.1331％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 388,400 股，占上市公
司总股份的 0.0678％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 13 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
2
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2020 年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 322,808,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8806％；反对
385,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1194％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,217,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9389％；反对
385,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0611％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 322,840,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8906％；反对
353,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,249,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1952％；反对
353,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8048％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意 322,808,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8806％；反对
385,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1194％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,217,681 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9389％；反对
385,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0611％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
4
同意 322,840,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8906％；反对
353,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1094％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,249,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1952％；反对
353,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8048％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
同意 322,818,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8838％；反对
375,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1162％；弃权 0 股（其中，因未
5
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,227,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0199％；反对
375,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
（1）非独立董事选举
总表决情况：
非独立董事候选人 李 祥 同意股份数:323,025,339 股
非独立董事候选人 周 伟 同意股份数:323,025,332 股
非独立董事候选人 杨国平 同意股份数:323,025,332 股
非独立董事候选人 纪伟毅 同意股份数:323,025,343 股
非独立董事候选人 商海彬 同意股份数:323,025,333 股
中小股东总表决情况：
非独立董事候选人 李 祥 同意股份数:12,434,692 股
非独立董事候选人 周 伟 同意股份数:12,434,685 股
非独立董事候选人 杨国平 同意股份数:12,434,685 股
非独立董事候选人 纪伟毅 同意股份数:12,434,696 股
非独立董事候选人 商海彬 同意股份数:12,434,686 股
（2）独立董事选举
总表决情况：
独立董事候选人 方忠宏 同意股份数:323,025,332 股
独立董事候选人 周 旭 同意股份数:323,025,332 股
独立董事候选人 叶邦银 同意股份数:323,025,335 股
中小股东总表决情况：
独立董事候选人 方忠宏 同意股份数:12,434,685 股
独立董事候选人 周 旭 同意股份数:12,434,685 股
独立董事候选人 叶邦银 同意股份数:12,434,688 股
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的召
集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合
法、有效。
四、备查文件
1、2020 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日
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