证券代码：000421            股票简称：南京公用          公告编号：2021-39


                   南京公用发展股份有限公司
                       董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京公用发展股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 9 日（星期一）以电子邮

件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议的通知及相关会议资

料。2021 年 8 月 18 日（星期二），第十一届董事会第三次会议以通讯方式召开，

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

    1、审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《2021 年半年度报告》全文及摘要。

    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    董事会认为：公司财务部门严格按照深圳证券交易所《上市公司募集资金

管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账

户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行

信息披露义务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

之《投资者关系管理制度》。

    4、审议通过《关于增加 2021 年度银行贷款授信额度的议案》

    同意公司 2021 年度的银行贷款授信总额增加至不超过 17 亿元，并授权公

司董事长代表董事会在核准额度范围内签署相关法律文书。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        南京公用发展股份有限公司董事会

                                                   二○二一年八月十八日




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