南京公用:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-23
证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2021-60
南京公用发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 22 日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2021 年 12 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
2、召开地点:南京市建邺区白龙江东街 8 号(新城科技园科技创新综合体
A4 号楼)公司十七楼会议室
3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:李祥先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定,形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 322,809,428 股,占上市公司总
股份的 56.3715%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 322,805,728 股,占上市公司总
股份的 56.3708%。
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通过网络投票的股东 2 人,代表股份 3,700 股,占上市公司总股份的
0.0006%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 12,218,781 股,占上市公司总
股份的 2.1337%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 12,215,081 股,占上市公司总
股份的 2.1331%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 3,700 股,占上市公司总股份的
0.0006%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 3 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:
1、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中
供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南
NO.2021G115 地块事宜予以确认的议案》
总表决情况:
同意 322,805,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对
3,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 12,215,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9697%;反对 3,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0303%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的
议案》
总表决情况:
同意 322,805,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对
3,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投
2
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 12,215,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9697%;反对 3,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0303%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于为全资子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
总表决情况:
同意 322,805,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;反对
3,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 12,215,081 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9697%;反对 3,700
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0303%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
2、律师姓名:周峰、虞玮
3、结论性意见:南京公用发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议
的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真
实、合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第一次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
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