证券代码：000421            证券简称：南京公用        公告编号：2021-60


                   南京公用发展股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会
决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 22 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 12 月 22 日 9:15-15:00。
    2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼）公司十七楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：李祥先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，形成的决议合法、有效。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 322,809,428 股，占上市公司总
股份的 56.3715％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 322,805,728 股，占上市公司总
股份的 56.3708％。

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    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,700 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 12,218,781 股，占上市公司总
股份的 2.1337％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,215,081 股，占上市公司总
股份的 2.1331％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,700 股，占上市公司总股份的
0.0006％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议共审议 3 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与 2021 年度南京第三次集中
供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城 NO.2021G125 地块及南京河西南
NO.2021G115 地块事宜予以确认的议案》
    总表决情况：
    同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,215,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9697％；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的
议案》
    总表决情况：
    同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投

                                    2
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,215,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9697％；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于为全资子公司中北友好旅行社提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,215,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9697％；反对 3,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
    2、律师姓名：周峰、虞玮
    3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议
的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真
实、合法、有效。


    四、备查文件
    1、2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。
                                         南京公用发展股份有限公司董事会
                                           二〇二一年十二月二十二日



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