证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2022-09
南京公用发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股
东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。
2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼）公司十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李祥先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 325,218,228 股，占上市公司
总股份的 56.7921％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 322,805,728 股，占上市公司总
股份的 56.3708％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,412,500 股，占上市公司总股份的
0.4213％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 14,627,581 股，占上市公
司总股份的 2.5544％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,215,081 股，占上市公
司总股份的 2.1331％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 2,412,500 股，占上市公司总股
份的 0.4213％。
征集投票权情况：
公司独立董事叶邦银先生作为征集人在巨潮资讯网刊载了《关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-06），向公司全体股东征集本次股
东大会审议的有关议案的委托投票权。截至征集时间结束，独立董事叶邦银先
生未收到股东的投票权委托。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议 4 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
2
总表决情况：
同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划管理办法>的议案》
3
总表决情况：
同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 322,805,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2582％；反对
2,412,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7418％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,215,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.5072％；反对
2,412,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4928％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
4
2、律师姓名：周峰、周江
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有
效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会之法律意见书；
3、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权相关事项的法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
5
