南京公用十一届十二次董事会材料



                    独立董事事前认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的

董事会相关材料，并就相关情况向公司董事、高级管理人员进行了必要的问询及

初步审查，基于客观、独立的判断，现就有关事项发表如下事前审核意见：

    一、2022 年度日常关联交易预计

    公司 2022 年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正

常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划

的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其

是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司

的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司 2022 年日

常关联交易预计额度的相关事项，并同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计

的议案》提交公司董事会审议。

    二、续聘会计师事务所

    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司提供审计服务过程

中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的

各项审计业务。我们同意推荐天衡会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构

和内控审计机构，并将关于《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审

议。

    独立董事：方忠宏   周旭   叶邦银



                                                  二〇二二年四月一日

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