证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2022-49 南京公用发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有出现否决提案的情形,没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 26 日(星期四)14:00 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00。 2、召开地点:南京市建邺区白龙江东街 8 号(新城科技园科技创新综合体 A4 号楼)公司十七楼会议室 3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:李祥先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定,形成的决议合法、有效。 7、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 1 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 327,778,378 股,占上市公司 总股份的 56.6765%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 314,211,978 股,占上市公司总 股份的 54.3307%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 13,566,400 股,占上市公司总股份的 2.3458%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 14 人,代表股份 17,187,731 股,占上市公 司总股份的 2.9719%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 3,621,331 股,占上市公司 总股份的 0.6262%。 通过网络投票的中小股东 13 人,代表股份 13,566,400 股,占上市公司总股 份的 2.3458%。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次会议共审议 12 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议: 1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 327,517,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9204%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2 2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 327,513,278 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9191%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 4,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。 中小股东总表决情况: 同意 16,922,631 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 4,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0239%。 3、审议通过《2021 年年度报告》全文及其摘要 总表决情况: 同意 327,517,278 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9203%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,631 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4809%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%。 4、审议通过《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 327,513,278 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9191%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 4,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。 中小股东总表决情况: 同意 16,922,631 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 4,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0239%。 5、审议通过《2021 年度利润分配预案》 总表决情况: 3 同意 327,513,278 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9191%;反对 265,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0808%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,922,631 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576%;反对 265,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5418%;弃权 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 327,517,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9204%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 总表决情况: 同意 327,513,278 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9191%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 4,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。 中小股东总表决情况: 同意 16,922,631 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 4,100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0239%。 8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 327,517,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9204%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 0 股(其中,因未 4 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:该议案为特别决议事项,已经出席会议股东或代理人所持有效表 决权股份总数的 2/3 以上通过。 9、审议通过《关于对参股公司南京颐成房地产开发有限公司提供的财务资 助展期的议案》 总表决情况: 同意 327,517,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9204%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于全资子公司对参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供 的财务资助展期的议案》 总表决情况: 同意 327,517,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9204%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的 议案》 5 总表决情况: 同意 327,517,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9204%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署<南京滨江 LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的议案》 鉴于该议案涉及关联交易事项,关联股东南京公用控股(集团)有限公司、 南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司回避表决,参加本议案表决的非 关联股东有效表决权股份总数为 17,187,731 股。 总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,926,731 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815%;反对 261,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、律师姓名:周峰、虞玮 3、结论性意见:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召 开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本 次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有 6 效。 四、备查文件 1、2021 年年度股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所关于南京公用发展股份有限公司 2021 年年度股 东大会之法律意见书。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十六日 7