证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2022-49
南京公用发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股
东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼）公司十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李祥先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 327,778,378 股，占上市公司
总股份的 56.6765％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 314,211,978 股，占上市公司总
股份的 54.3307％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 13,566,400 股，占上市公司总股份的
2.3458％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 17,187,731 股，占上市公
司总股份的 2.9719％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,621,331 股，占上市公司
总股份的 0.6262％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 13,566,400 股，占上市公司总股
份的 2.3458％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议 12 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 327,517,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 327,513,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 4,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 16,922,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 4,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0239％。
3、审议通过《2021 年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 327,517,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9203％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4809％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 327,513,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 4,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 16,922,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 4,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0239％。
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
3
同意 327,513,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
265,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0808％；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,922,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576％；反对
265,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5418％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 327,517,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意 327,513,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9191％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 4,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
中小股东总表决情况：
同意 16,922,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4576％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 4,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0239％。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 327,517,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其中，因未
4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于对参股公司南京颐成房地产开发有限公司提供的财务资
助展期的议案》
总表决情况：
同意 327,517,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于全资子公司对参股公司南京朗鑫樾置业有限公司提供
的财务资助展期的议案》
总表决情况：
同意 327,517,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的
议案》
5
总表决情况：
同意 327,517,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9204％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于控股公司南京滨江液化天然气有限公司签署<南京滨江
LNG 储配站租赁协议书>暨关联交易的议案》
鉴于该议案涉及关联交易事项，关联股东南京公用控股（集团）有限公司、
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司回避表决，参加本议案表决的非
关联股东有效表决权股份总数为 17,187,731 股。
总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,926,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4815％；反对
261,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5185％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有
6
效。
四、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2021 年年度股
东大会之法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十六日
7
