证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2022-65
南京公用发展股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股
东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 9 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 8 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 9 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 8 月 9 日 9:15-15:00。
2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼）公司十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李祥先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 310,710,847 股，占上市公司
总股份的 53.7253％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 310,590,647 股，占上市公司总
1
股份的 53.7046％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 120,200 股，占上市公司总股份的
0.0208％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 120,200 股，占上市公司总
股份的 0.0208％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 120,200 股，占上市公司总股份的
0.0208％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议共审议 4 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.01 发行规模
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
2
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 票面金额及发行价格
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 品种及期限
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 利率及还本付息方式
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
3
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 募集资金用途
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07 赎回条款或回售条款
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
4
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 担保事项
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 承销方式、挂牌转让安排
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
5
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.11 决议的有效期
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权经营管理
层办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与南京市 2022 年度第二批次
集中供地部分土地竞拍并成功竞得南京市建邺区河西南 NO.2022G30 地块及南京
6
市雨花台区人居森林 NO.2022G41 地块事宜予以确认的议案》
总表决情况：
同意 310,599,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9642％；反对
111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0358％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4875％；反对 111,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5125％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本
次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有
效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月九日
7
