证券代码：000422          证券简称：*ST 宜化       公告编号：2018－124


                   湖北宜化化工股份有限公司
               八届四十六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十六次董
事会于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，
实参与董事 9 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    一、《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》
（详见巨潮资讯网同日 2018-121 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修订<公司章程>的议案》详见巨潮资讯网同日 2018-122
号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》（详见巨潮
资讯网同日 2018-123 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2018 年 11 月 9 日




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