证券代码：000422           证券简称：*ST 宜化             公告编号：2018-124


                   湖北宜化化工股份有限公司
          2018 年第十次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
    一、会议召开情况
     (一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018 年 11 月 26 日下
午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018 年 11 月 25 日下午
15:00-2018 年 11 月 26 日下午 15:00。交易系统投票时间：2018 年 11
月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    (二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室；
     (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
     (四)召 集 人：本公司董事会；
     (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
     (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人，代表有效表决权的股份总数为 173,377,748 股，占公司总股份
897,866,712 股的 19.31%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 20,051,559 股，占公司总股份的 2.23%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 名，代表有
效表决权的股份总数为 0 股，占公司总股份的 0%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
13 人，代表股份 173,377,748 股，占上市公司总股份的 19.31％。
    （二）本公司部分董事出席了本次会议。
    （三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
     三、会议提案审议情况
    本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审
议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议
事项具备合法性、完备性。
    大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》
（详见巨潮资讯网同日 2018-121 号公告）
    表决结果为：同意 173,185,748 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.89％；反对 192,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.11％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,859,559 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.04％；反对 192,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.96％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    （二）《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日
2018-122 号公告）
    表决结果为：同意 173,185,748 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.89％；反对 192,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.11％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,859,559 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.04％；反对 192,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.96％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    四、律师出具法律意见书情况
    (一)律师事务所：湖北普济律师事务所
    (二)律师姓名：郝军、李萌
    (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
    五、备查文件
    (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第十
次临时股东大会决议；
    (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第十次临时股东大
会的法律意见书。
    特此公告。


                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                           董   事   会
                                         2018 年 11 月 26 日