*ST宜化:八届四十七次董事会决议公告2018-12-05
证券代码:000422 证券简称:*ST 宜化 公告编号:2018-128
湖北宜化化工股份有限公司
八届四十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届四十七次董事会会议于 2018 年
12 月 4 日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际
参加表决的董事 9 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议审议通过了以下议案:
1、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选
举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名卞
平官先生、张涛先生、郭锐先生、强炜先生、方娅兰女士、张忠华先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
1.01 审议并通过了《关于提名卞平官先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1.02 审议并通过了《关于提名张涛先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1.03 审议并通过了《关于提名郭锐先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1.04 审议并通过了《关于提名强炜先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1.05 审议并通过了《关于提名方娅兰女士为公司第九届董事会非
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独立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1.06 审议并通过了《关于提名张忠华先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125
号。公司独立董事对此发表了独立意见,同意前述提名,独立意见具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司同日公告。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选
举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名吴
伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士为公司第九届董事会独立董事候
选人。
2.01 审议并通过了《关于提名吴伟荣女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.02 审议并通过了《关于提名张恬恬女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.03 审议并通过了《关于提名王红峡女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125 号。
公司独立董事对此发表了独立意见,同意前述提名,独立意见具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司同日公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议,股东大会方可进行表决。
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3、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保
的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案详情见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-126 号。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2018 年
第十一次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告
2018-127 号)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日
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