证券代码：000422          证券简称：*ST 宜化       公告编号：2018-128


                   湖北宜化化工股份有限公司
               八届四十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北宜化化工股份有限公司八届四十七次董事会会议于 2018 年
12 月 4 日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会
议审议通过了以下议案:
    1、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选
举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名卞
平官先生、张涛先生、郭锐先生、强炜先生、方娅兰女士、张忠华先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
    1.01 审议并通过了《关于提名卞平官先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.02 审议并通过了《关于提名张涛先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.03 审议并通过了《关于提名郭锐先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.04 审议并通过了《关于提名强炜先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.05 审议并通过了《关于提名方娅兰女士为公司第九届董事会非

                                  -1-
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.06 审议并通过了《关于提名张忠华先生为公司第九届董事会非
独立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    非独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125
号。公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选
举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意提名吴
伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士为公司第九届董事会独立董事候
选人。
    2.01 审议并通过了《关于提名吴伟荣女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.02 审议并通过了《关于提名张恬恬女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.03 审议并通过了《关于提名王红峡女士为公司第九届董事会独
立董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事候选人简历见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-125 号。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意前述提名，独立意见具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司同日公告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。




                               -2-
    3、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案详情见巨潮资讯网本公司同日公告 2018-126 号。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2018 年
第十一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告
2018-127 号）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                       董 事      会
                                      2018年12月4日




                               -3-