关于湖北宜化化工股份有限公司
  第八届董事会四十七次会议审议事项的独立意见

    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
四十七次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的
议案》等议案，作为本公司的独立董事，我们发表以下独立意见:
    1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》的独立意
见：经审阅本次董事会提名的非独立董事候选人简历和相关资料，充
分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，本次
公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规
和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，经审查公
司第九届董事会非独立董事候选人卞平官先生、张涛先生、郭锐先生、
强炜先生、方娅兰女士、张忠华先生等 6 人的任职资格符合担任上市
公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》
及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意提名卞平官先
生、张涛先生、郭锐先生、强炜先生、方娅兰女士、张忠华先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人。
    2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》的独立意见：
经审阅本次董事会提名的独立董事候选人简历和相关资料，充分了解
被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，本次公司第
九届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章
程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，经审查公司第九届董
事会独立董事候选人吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士等 3 人的
任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要
求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情
况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。我们同意提名吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士为公司第九
届董事会独立董事候选人。
    3、《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的议案》的
独立意见：
    （一）事前审核
    本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖
北宜化”或“公司”）的子公司及参股公司。现应借款银行要求，本
次借款银行向被担保的子公司借款需由母公司湖北宜化为之提供担
保，参股公司借款需公司为之按持股比例提供担保。本次借款有助于
进一步提高公司子公司及参股公司的生产经营能力和公司抗风险能
力。
    本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
    （二）独立意见
    认为：公司为上述公司银行借款提供担保，是公司生产经营的需
要，符合公司整体利益，为参股公司提供同比例担保，公平、对等，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审
批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。




独立董事：吴伟荣           张恬恬       王红峡