证券代码：000422 证券简称：*ST 宜化 公告编号：2018-126
湖北宜化化工股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为子公司贵州宜化化工有限责任公司、湖北宜化松滋肥
业有限公司、青海宜化化工有限责任公司、内蒙古宜化化工有限公司、
湖北宜化肥业有限公司及参股公司新疆宜化化工有限公司向金融机
构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国民生银行股份公
司贵阳分行等 11 家金融机构，合计担保金额为 102,422 万元，分为
十二个担保事项。2018 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第四十
七次会议，逐项审议通过了以下十二个担保事项。
1、贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份公司贵阳分
行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、湖北宜化松滋肥业有限公司向重庆农商行万州分行 20,000 万
元借款担保。担保期限二年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松
滋支行 10，000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分
行 15,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县
支行 10,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行乌海乌达支行 9,000
万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、湖北宜化肥业有限公司向兴业银行股份有限公司宜昌分行
25,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司宜昌猇
亭支行 6,350 万元借款按比例对 1,264 万元借款提供担保。担保期限
一年，担保方式为保证担保。
新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回
族自治州分行 11,700 万元借款按比例对 2,328 万元借款提供担保。
担保期限一年，担保方式为保证担保。
新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、新疆宜化化工有限公司向中国建设银行股份有限公司新疆维
吾尔自治区分行营业部直属营业室 11,700 万元借款按比例对 2,328
万元借款提供担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行吉木萨尔县支行
9,070 万元借款按比例对 1,805 万元借款提供担保。担保期限三年，
担保方式为保证担保。
新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、新疆宜化化工有限公司向中国农业银行三峡分行 3,500 万元
借款按比例对 697 万元借款提供担保。担保期限三年，担保方式为保
证担保。
新疆宜化化工有限公司以其自有机器设备为公司提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）
住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村
注册资本：40000 万元
法定代表人：李俊
成立日期：2005 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售；进出口贸易
及信息服务业务。
公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，贵州宜化的资产
总额为 208,425.63 万 元，负债 206,418.91 万 元，所 有者权 益
-4,729.91 万元；2017 年贵州宜化实现营业收入 31,905.93 万元，净
利润-29,316.74 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，贵州宜化的资产总
额为 211,917.01 万元，负债 228,326.8 万元，所有者权益- 20,663.92
万元；2018 年前三季度实现营业收入 24,986.03 万元，净利润-
15,904.44 万元。
2、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
注册资本：40000 万
法定代表人：严东宁
成立日期：2011 年
与本公司关系：系本公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司子公
司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫
酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2020 年 6 月 18
日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制
进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营）
公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，松滋肥业的资产
总额为 226,194.18 万元，负债 180,676.93 万元，所有者权益
45,517.25 万元；2017 年松滋肥业实现营业收入 168,377.24 万元，
净利润- 4,583.99 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，松滋肥业的资产
总额为 215,838.49 万元，负债 165,732.57 万元，所有者权益
50,105.91 万元；2018 年前三季度实现营业收入 121,803.01 万元，
净利润 4,437.09 万元。
3、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000 万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：信息咨询服务；硫酸钠、化肥、电石、聚氯乙烯、液
氯、盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液及二氯乙烷生产与销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，青海宜化的资产
总额为 320,519.38 万 元，负债 300,974.11 万 元，所 有者权 益
19,545.27 万元；2017 年青海宜化实现营业收入 180,796.06 万元，
净利润-67,486.39 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，青海宜化的资产
总额为 303,239.4 万元，负债 268,032.67 万元，所有者权益 35,206.74
万元；2018 年前三季度实现营业收入 177,845.86 万元，净利润
16,199.81 万元。
4、内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）
住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
注册资本：90000 万元
法定代表人：何千稳
成立日期：2009 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产销售：电石、氢氧化钠、盐酸、氯、乙醇、乙炔、
氢、甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一
氧化碳（安全生产许可证有效期至 2019 年 1 月 9 日）； 一般经营项
目：生产销售：纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、
季戊四醇；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安
装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、
日用百货、建筑材料。
公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，内蒙宜化的资产
总额为 446,491.14 万 元，负债 425,119.67 万 元，所 有者权 益
21,371.46 万元；2017 年内蒙宜化实现营业收入 325,460.99 万元，
净利润- 28,121.77 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，内蒙宜化的资产
总额为 407,905.47 万元，负债 378,566.7 万元，所有者权益 29,338.77
万元；2018 年前三季度实现营业收入 248,082.1 万元，净利润 7,967.3
万元。
5、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本：20000 万元
法定代表人：林剑
成立日期：2005 年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至 2019 年 9 月
29 日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术
咨询；硫磺销售（带有储存设施；有效期至 2018 年 3 月 15 日）；改
性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴
油的闭杯闪点均大于 60℃）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）++
公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，肥业公司的资产
总额为 501,302.95 万 元，负债 448,886.27 万 元，所 有者权 益
43,570.03 万元；2017 年肥业公司实现营业收入 300,037.7 万元，净
利润-8,806.57 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，肥业公司的资产总额
为 485,077.24 万元，负债 422,995.21 万元，所有者权益 53,307.58
万元；2018 年前三季度实现营业收入 244,907.11 万元，净利润
9,228.59 万元。
6、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产
业园
注册资本：350000 万元
法定代表人：雷正超
成立日期：2010 年
与本公司关系：系本公司参股公司，本公司持有其 19.9%的股份
经营范围：火力发电；热力生产和供应；对电石、烧碱、PVC、
氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；水泥制造、销售：
尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）,销售：化肥、机
械设备，化工技术咨询，货物与技术进出口业务，销售化工设备，水
泥制品的制造和销售，道路货物运输;技术服务，其他技术开发、咨
询、交流、转让、推广服务;工业盐的销售（不含危险品及一类易毒
化学品）。
公司主要财务指标: 截止 2017 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产
总额为 1,128,226.21 万元，负债 1,013,913.36 万元，所有者权益
114,312.85 万元；2017 年新疆宜化实现营业收入 68,755.79 万元，
净利润- 294,993.86 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，新疆宜化的资
产总额为 1,165,267.26 万元，负债 1,050,954.41 万元，所有者权益
114,312.85 万元；2018 年前三季度实现营业收入 1,550.82 万元，净
利润- 89,270.18 万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 102,422 万元，担保期限按照《中华
人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。涉及新疆宜
化的担保，新疆宜化以其自有机器设备为公司提供反担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构
签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责
任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次为子公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被
担保的子公司均为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对
的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控
制的范围之内。
本次为参股公司新疆宜化担保的银行借款为参股公司补充流动
资金的需要，且其他持股 80.10%的股东已同意为其向银行申请的借
款提供同比例担保。董事会认为，本次为参股公司提供同比例担保，
公平、对等，不存在损害上市公司股东利益的情形。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述公司银行借款
提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，为参股公司
提供同比例担保，公平、对等，没有损害公司及公司股东尤其是中小
股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、
法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
761,310 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1210.28%，其中：对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 89.04%；对子公司实际担保金额为
705,300 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
1121.24%。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十七次会议决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 4 日
