证券代码：000422           证券简称：*ST 宜化             公告编号：2019-009


                   湖北宜化化工股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
    一、会议召开情况
    (一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2019 年 3 月 22 日下午
14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2019 年 3 月 21 日下午
15:00-2019 年 3 月 22 日下午 15:00。交易系统投票时间：2019 年 3
月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    (二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室；
    (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
    (四)召 集 人：本公司董事会；
    (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
    (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人，代表有效表决权的股份总数为 168,691,190 股，占公司总股份
897,866,712 股的 18.79%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 15,365,001 股，占公司总股份的 1.71 %。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 名，代表有
效表决权的股份总数为 0 股，占公司总股份的 0%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
13 人，代表股份 168,691,190 股，占上市公司总股份的 18.79％。
    （二）本公司部分董事出席了本次会议。
    （三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
     三、会议提案审议情况
    本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通
过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项
具备合法性、完备性。
    大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了关于对外提供担保
的议案（详见巨潮资讯网公告 2019-005）。
    子议案 1：新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁
木齐分行 20,000 万元借款按比例对 3,980 万元借款提供担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 2：新疆宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司
吉木萨尔县支行 10,440 万元借款按比例对 2,078 万元借款提供担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 3：湖南宜化化工有限责任公司向中国建设银行湖南冷水
江支行 3,100 万元借款担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 4：内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公
司三峡分行当阳市支行 3,700 万元借款担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 5：青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行股份有限公司
营业部 40,000 万元借款担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 6：贵州宜化化工有限责任公司向中国银行股份有限公司
三峡分行 3,300 万元借款担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 7：湖北宜化肥业有限公司向兴业银行宜昌分行 25,000 万
元借款担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 8：湖北宜化松滋肥业有限公司向兴业银行宜昌分行
15,000 万元借款担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    子议案 9：宜昌宜化太平洋化工有限公司向兴业银行宜昌分行
5,000 万元借款担保
    表决结果为：同意 167,868,989 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.51％；反对 822,201 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 14,542,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 94.65％；反对 822,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 5.35％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    四、律师出具法律意见书情况
    (一)律师事务所：湖北普济律师事务所
    (二)律师姓名：郝军、李萌
    (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
    五、备查文件
    (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会决议；
    (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
    特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
      董   事   会
   2019 年 3 月 22 日