2018 年是公司改革脱困的关键一年。一年来,公司董事会积极 履行《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规、规章制 度赋予的各项职责,紧紧围绕扭亏为盈的目标,聚焦主业、剥离辅业, 有序推进资产重组和经营管理的各项决策,坚决贯彻执行股东大会的 各项决议,有效地保障了公司和股东的利益。 一、2018 年度董事会运行情况 2018 年,公司共计召开董事会会议 20 次,审议通过公司定期报 告、内部控制评价报告、社会责任报告、日常关联交易、会计政策变 更、计提资产减值、重大资产重组、融资租赁、对外担保、股权转让、 对外投资等议案共 64 项,保证了公司日常经营及重大决策事项合法 合规,维护了公司持续健康发展。 二、董事会对 2018 年经营情况的讨论与分析 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019 年 4 月 4 日湖北宜 化 2018 年年度报告第四节。 湖北宜化化工股份有限公司 2019 年 4 月 3 日