证券代码：000422         证券简称：湖北宜化           公告编号：2021-114


                     湖北宜化化工股份有限公司
            第九届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十一次会
议通知及相关文件于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送
达各董事、监事、高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
    4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列
席会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于对外担保的议案》该议案含有 6 个子议案（详
见巨潮资讯网同日公告）

    1、为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的 7,750 万

元借款提供不超过 7,750 万元的担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的 2,000 万

元借款提供不超过 2,000 万元的担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的 10,000 万元借

款提供不超过 10,000 万元的担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 14,940 万元借款

提供不超过 14,940 万元的担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的 1000 万元借款

按公司对宜化新材料的持股比例对其中 667 万元借款提供担保。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的 8000 万元借款按公司对有宜

新材料的持股比例对其中 2720 万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新

材料 34%的股份为该 2720 万元借款提供质押担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对上述议案 5-6 发表了事前认可及表示“同意”的独立意见（详见
巨潮资讯网同日公告）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日
公告）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详
见巨潮资讯网同日公告）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第九届董事会第五十一次会议决议
    特此公告。
                                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2021 年 12 月 28 日