证券代码：000422         证券简称：湖北宜化            公告编号：2022-011


                     湖北宜化化工股份有限公司
             第九届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十三次会议
通知及相关文件于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各
董事、监事、高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
    4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席
会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于拟公开征集投资方对湖北宜化松滋肥业有限公司增资扩
股的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了“同意”的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网公司同日公告。
    三、备查文件
    第九届董事会第五十三次会议决议
    特此公告。
                                                  湖北宜化化工股份有限公司


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         董 事 会
      2022 年 1 月 28 日




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