证券代码：000422          证券简称：湖北宜化            公告编号：2022-014




                    湖北宜化化工股份有限公司
           关于董事会、监事会完成换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第七届三次

职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事，并于 2022 年 2 月

11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十届董事

会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》和《关

于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第十届董事会董

事及第十届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。现将相关情况公告

如下：

    一、公司第十届董事会组成情况

    公司第十届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 8 名。

卞平官先生、张忠华先生、郭锐先生、强炜先生、陈腊春先生、揭江纯先生、黄

志亮先生为公司第十届董事会非独立董事；吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、

李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付鸣先生为公司第十届董

事会独立董事。上述 15 名董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日

起三年（2022 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 11 日）。

    以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法

规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担

任董事的情形。独立董事吴伟荣女士、李强先生、赵阳先生、李齐放先生、郑春
美女士、刘信光先生已取得独立董事资格证书。独立董事杨继林先生、付鸣先生

尚未取得独立董事资格证书，但均已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董

事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，吴伟荣女士、郑

春美女士为会计专业人士。8 名独立董事的任职资格均经深圳证券交易所审核无

异议。

    董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低

于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

    二、公司第三届监事会组成情况

    公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监

事 1 名。李刚先生、廖琴琴女士为公司第十届监事会非职工代表监事，贾雯女士

为公司第十届监事会职工代表监事。上述 3 名监事任期自 2022 年第二次临时股

东大会审议通过之日起三年（2022 年 2 月 11 日起至 2025 年 2 月 11 日）。

    以上人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法

规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求，不存在不得担

任监事的情形。

    监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未

低于三分之一。

    三、公司董事、监事届满离任情况

    （一）公司董事离任情况

    因任期届满，第九届董事会独立董事张恬恬女士不再担任公司独立董事和董

事会专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，张恬恬女士未

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。
    因任期届满，公司第九届董事会非独立董事方娅兰女士不再担任公司董事，

仍在公司担任其他职务。截至本公告日，方娅兰女士未持有公司股份，不存在应

当履行而未履行的承诺事项。。

    （二）公司监事离任情况

    因任期届满，公司第九届监事会职工代表监事王心彩女士、杜祥华先生不再

担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王心彩女士、杜祥华先

生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。。

    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间所做出的贡献表示衷心

的感谢！



    特此公告。




                                        湖北宜化化工股份有限公司

                                             董     事     会

                                            2022 年 2 月 11 日