证券代码：000422             证券简称：湖北宜化            公告编号：2022-019


                      湖北宜化化工股份有限公司
          关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开的基本情况：
   （一）本次股东大会是2022年第三次临时股东大会。
   （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2022 年 2 月 23 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的议案》，决定将第十届董事会第二次会议审议通过的部分
议案提交本次股东大会审议。
   （三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
   （四）本次股东大会现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间:2022 年 3 月 11 日上午 9:15-2022 年 3 月 11 日下午 3:00。
交易系统投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   本次股东大会不涉及征集投票权。
   （六）股权登记日
   股权登记日：2022年3月7日


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    （七）出席对象：
     1、截止2022年3月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。该等股东有
权以书面形式委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，
该股东代理人不必为公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    3、公司聘请的其他人员。
   （八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
    提案编                                                              该列打勾
                       提案名称
    码                                                                  的栏目可
                                                                          以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
 非累积投
 票提案
    1.00     关于对外担保的议案                                            √
             为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的
    1.01                                                                   √
             7,750 万元借款提供不超过 7,750 万元的担保
             为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌城东支行申请的
             6000 万元借款按公司对有宜新材料的持股比例对其中 2040 万
    1.02     元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%的股份        √
             为该 6000 万元借款提供最高限额为 9000 万元的最高额股权质
             押担保
    上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，议案内容详见公司在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的同日公告《关于对外担保的公告》，审议事项具备合法性、完备性。
    上述议案属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票。
    三、股东大会会议登记方法：
    1、登记方式：现场、信函或传真方式。
    2、登记时间：2022年3月7日下午收市后至股东大会主持人宣布现场出席会议
的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
    3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

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       4、登记和表决时需提交文件的要求：
       法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权
委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证
和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
        5、会议联系方式：
       地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
       邮编：443000
       联系电话：0717-8868081
       传真：0717-8868081
       电子信箱：liyh@hbyihua.cn
       联系人：李玉涵
       6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
       六、备查文件：
       公司第十届董事会第二次会议决议




                                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2022年2月23日




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附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 11 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2:

                              授权委托书（样式）
    兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司
2022年第三次临时股东大会。
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托人名称：
    委托人证券账号：
    委托人持有上市公司股份的性质：
    委托人持有上市公司股份的数量：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：
    对本次股东大会提案有明确投票意见指示的，可按下表列示投票意见；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
                              本次股东大会提案表决意见表
  提案编码                   提案名称                      备注   同意 反对   弃权
                                                         该列打勾
                                                         的栏目可
                                                         以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

 非累积投票
   提案

    1.00      关于对外担保的议案                            √
              为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌
    1.01      海乌达支行申请的 7,750 万元借款提供不超       √
              过 7,750 万元的担保
              为有宜新材料向湖北银行股份有限公司宜昌
              城东支行申请的 6000 万元借款按公司对有宜
              新材料的持股比例对其中 2040 万元借款提供
    1.02                                                    √
              保证担保，并以公司持有的有宜新材料 34%
              的股份为该 6000 万元借款提供最高限额为
              9000 万元的最高额股权质押担保



                           委托人签名（法人股东加盖单位印章）：



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