证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-025


           湖北宜化化工股份有限公司
       第十届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

三次会议通知于 2022 年 3 月 7 日以书面、电话、电子邮件、相结合

的形式发出。本次会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，公

司全体董事 15 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

     （一）审议通过了《关于对湖北宜化降解新材料有限公司增
资的议案》。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关

于对湖北宜化降解新材料有限公司增资的公告》。
    （二）审议通过了《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的
议案》。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关

于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的公告》。

    （三）审议通过了《关于对外担保的议案》。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关

于对外担保的公告》。

    （四）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会
的议案》。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，本

次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《关

于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件
    公司第十届董事会第三次会议决议。

    特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司

       董 事 会

    2022 年 3 月 11 日