证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-028


        湖北宜化化工股份有限公司
    2022 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
    1.会议时间：
    现场会议时间：2022 年 3 月 28 日 14:30
    网络投票时间：2022 年 3 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 3 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 28 日

9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室。
    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三次会议决议召开
本次股东大会）。
    5.会议主持人：董事长卞平官先生。
    6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    7.会议出席情况：
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 63 名，

代表股份数量 163,487,495 股，占公司有表决权股份总数的 18.2084%。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表股
份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 63 名，代表股份数量 163,487,495 股，占公
司有表决权股份总数的 18.2084％。
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）共计 62 名，代表股份数量 10,161,306 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1317％。
    公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
    湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的
议案》。
    表决结果：同意 163,316,295 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.8953％；反对 169,200 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的 0.1035％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0012％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,990,106 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 98.3152％；反对 169,200 股，占

出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 1.6651％；弃权 2,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份的 0.0197％。
    （二）审议通过了《关于对外担保的议案》。
    表决结果：同意 163,263,695 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.8631％；反对 223,600 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的 0.1368％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0001％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,937,506 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 97.7975％；反对 223,600 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 2.2005％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份的 0.0020％。
     三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份

有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2022 年 3 月 28 日