证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-035


          湖北宜化化工股份有限公司
      关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7
日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年度
股东大会的议案》，同意于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会（第十届董事会第四次会
议决议召开本次股东大会）。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》
的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 29 日 14:00
    网络投票时间：2022 年 4 月 29 日
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 29 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券


                                1
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 4 月 26 日。

    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2022 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室。
    （九）特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其
他与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代
理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需
莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、
观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要
求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理
人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记
个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入
本次股东大会现场。
    二、会议审议事项

                                2
本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
提案编码    提案名称                                    该列打勾的栏目可
                                                        以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
1.00        2021 年年度报告及其摘要                     √

2.00        2021 年度董事会工作报告                     √
            2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
3.00                                                √
            案
4.00        关于 2022 年度日常关联交易预计的议案        √

5.00        关于拟续聘会计师事务所的议案                √

6.00        关于对外担保的议案                          √
            为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部
6.01                                                    √
            申请的 30,000 万元借款提供担保
            为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木
6.02        齐分行申请的 18,950 万元借款按公司在新疆    √
            宜化的持股比例对其中 3,772 万元提供担保
            为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分
6.03        行申请的 13,700 万元借款按公司在新疆宜化    √
            的持股比例对其中 2,727 万元提供担保
            为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇
6.04        亭支行申请的 10,000 万元借款按公司在新疆    √
            宜化的持股比例对其中 1,990 万元提供担保
            为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌
            鲁木齐高新区支行申请的 25,003 万元借款按
6.05                                                    √
            公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,976 万元
            借款提供担保
            为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申
6.06        请的 60,000 万元借款按公司在新疆宜化的持    √
            股比例对其中 11,940 万元借款提供担保
            关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
7.00                                                    √
            酬方案的议案
8.00        2021 年度监事会工作报告                     √

       独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。




                                      3
    上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公告。
    议案 1.00、议案 3.00 至议案 7.00 属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

    议案 4.00 涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司
回避表决。
    三、会议登记等事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券
部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：
0717-8868081。
    2. 登记时间：2022 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 28 日 8:30-11:30
及 14:00-17:00。
    3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部。
    4. 登记手续：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
    5. 会议联系方式：
    通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

                                4
    邮政编码：443000
    电话号码：0717-8868081

    传真号码：0717-8868081
    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
    联系人姓名：李玉涵

    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费
用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
    五、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议
决议。


    特此公告。


    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
           2. 授权委托书
                                      湖北宜化化工股份有限公司
                                          2022 年 4 月 7 日




                                5
附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票

简称为“宜化投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 及 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 29 日 9:15，

                                6
结束时间为 2022 年 4 月 29 日 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




                                7
附件 2：
                                授权委托书
    兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
有限公司 2021 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                       备注         同意 反对 弃权
提案编码   提案名称                                    该列打勾的栏
                                                       目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
1.00     2021 年年度报告及其摘要                       √
2.00       2021 年度董事会工作报告                     √
           2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
3.00                                               √
           案
4.00       关于 2022 年度日常关联交易预计的议案    √
5.00       关于拟续聘会计师事务所的议案                √
6.00       关于对外担保的议案                          √
           为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部
6.01                                                   √
           申请的 30,000 万元借款提供担保
           为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木
6.02       齐分行申请的 18,950 万元借款按公司在新疆    √
           宜化的持股比例对其中 3,772 万元提供担保
           为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分
6.03       行申请的 13,700 万元借款按公司在新疆宜化    √
           的持股比例对其中 2,727 万元提供担保
           为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇
6.04       亭支行申请的 10,000 万元借款按公司在新疆    √
           宜化的持股比例对其中 1,990 万元提供担保
           为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌
           鲁木齐高新区支行申请的 25,003 万元借款按
6.05                                                   √
           公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,976 万元
           借款提供担保
           为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申
6.06       请的 60,000 万元借款按公司在新疆宜化的持    √
           股比例对其中 11,940 万元借款提供担保
           关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
7.00                                                   √
           酬方案的议案
8.00       2021 年度监事会工作报告                     √
    若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
       委托人名称（签名或盖章）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人所持股份的性质及数量：
                                          8
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：


受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束




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