证券代码：000422        证券简称：湖北宜化     公告编号：2022-034


       湖北宜化化工股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员
             薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 7 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
    为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公
司经营发展情况，制定公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案，具体如下：
    一、适用对象
    公司的董事、监事、高级管理人员。
    二、适用期间
    2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

    三、薪酬方案
    （一）公司董事薪酬方案
    1.在公司及子公司任职的非独立董事，根据其在公司及子公司担
任的实际工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领
取薪酬。同时设立非独立董事津贴，金额拟定为 6 万元（税前）/年，
每季度发放一次。

    2.公司已设立独立董事津贴，金额拟从 6 万元（税后）/年上调至
10 万元（税前）/年，每季度发放一次。
    （二）公司监事薪酬方案
    在公司及子公司任职的监事，根据其在公司及子公司担任的实际
工作职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。
同时设立监事津贴，金额拟定为 3 万元（税前）/年，每季度发放一

次。
    （三）公司高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员的年度薪酬按其在公司及子公司担任的实际工作
职务，按公司及子公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬。
    四、其他规定
    1.公司董事、监事、高级管理人员因职务调整、解聘、任期内辞
职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
    2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    3.董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会
议所产生的差旅费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。
    4.本方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
       五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会
议决议；
    2.独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的专项
说明与独立意见。
特此公告。


             湖北宜化化工股份有限公司
                      董事会
                  2022 年 4 月 7 日