湖北宜化:第十届董事会第五次会议决议公告2022-04-21
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-042
湖北宜化化工股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
五次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件相结合的
形式发出。本次会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开,公司
全体董事 15 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
审议通过了《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的议
案》
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于对宜昌邦普宜化新材料有限公司增资的公告》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议
决议.
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 20 日