证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-053
湖北宜化化工股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 29 日 14:00
网络投票时间：2022 年 4 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 29 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四次会议决议召开
本次股东大会）。
5.会议主持人：董事长卞平官先生。
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 38 名，
代表股份数量 296,076,737 股，占公司有表决权股份总数的 32.9756％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表股
份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 38 名，代表股份数量 296,076,737 股，占公
司有表决权股份总数的 32.9756％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）共计 35 名，代表股份数量 52,964,052 股，占公司有表决权股
份总数的 5.8989％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 295,980,137 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9674％；反对 92,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0312％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0014％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,867,452 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.8176％；反对 92,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1746％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0077％。
（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 295,980,637 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9675％；反对 92,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0311％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0014％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,867,952 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.8186％；反对 92,000 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1737％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0077％。
（三）审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》。
表决结果：同意 295,979,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9672％；反对 92,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0313％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,866,852 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.8165％；反对 92,600 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1748％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0087％。
（四）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议
案》。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 142,653,948 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9323%；反对 92,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0644%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0032%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,867,452 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.8176％；反对 92,000 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.1737％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0087％。
（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 295,884,737 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9352％；反对 186,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0631％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,772,052 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 99.6375％；反对 186,900 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 0.3529％；弃权 5,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0096％。
（六）审议通过了《关于对外担保的议案》，包括以下六个
子议案：
1.为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的 30,000 万
元借款提供担保。
表决结果：同意 295,964,437 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9621％；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,851,752 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.7880％；反对 111,300 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.2101％；弃权 1,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0019％。
2.为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的
18,950 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 3,772 万元提
供担保。
表决结果：同意 295,964,437 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9621％；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，同意 52,851,752 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 99.7880％；反对 111,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.2101％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0019％。
3.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 13,700
万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,727 万元提供担保。
表决结果：同意 295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9623％；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.7891％；反对 111,300 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.2101％；弃权 400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％。
4.为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的
10,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,990 万元提
供担保。
表决结果：295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9623％；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.7891％；反对 111,300 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.2101％；弃权 400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％。
5.为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支
行申请的 25,003 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中
4,976 万元借款提供担保。
表决结果：同意 295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9623％；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.7891％；反对 111,300 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.2101％；弃权 400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％。
6.为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000 万元
借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940 万元借款提供担
保。
表决结果：同意 295,965,037 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9623％；反对 111,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,852,352 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.7891％；反对 111,300 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.2101％；弃权 400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0008％。
（七） 审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 295,979,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9672％；反对 93,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0314％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0014％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,866,852 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8165％；反对 93,100 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.1758％；弃权 4,100 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0077％。
（八） 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 295,983,837 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9686％；反对 92,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0311％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 52,871,152 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 99.8246％；反对 92,000 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.1737％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0017％。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提
交的《2021 年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2021 年度股东大会决议；
2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2021 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日
