证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-056
湖北宜化化工股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:30
网络投票时间：2022 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第七次会议决议召开
本次股东大会）。
5.会议主持人：董事长卞平官先生。
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 37 名，
代表股份数量 156,822,771 股，占公司有表决权股份总数的 17.4662％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 名，代表股
份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 37 名，代表股份数量 156,822,771 股，占公
司有表决权股份总数的 17.4662％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）共计 36 名，代表股份数量 3,496,582 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3894％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议。经表决，本次股东大会审议通过了
《关于对外担保的议案》，包括以下 10 个子议案：
1.为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申
请 的 13,587.20 万 元 借 款 按 公 司 在 新 疆 宜 化 的 持 股 比 例 对 其 中
2,704.85 万元借款提供保证担保。
表决结果：同意 156,737,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9457％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,411,482 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 97.5662％；反对 84,100 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 2.4052％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
2.为新疆宜化向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的
12,748.80 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,537.01 万
元借款提供保证担保。
表决结果：同意 156,737,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9457％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,411,482 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 97.5662％；反对 84,100 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 2.4052％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
3.为新疆宜化向民生银行股份有限公司武汉分行申请的 9,640.00
万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,918.36 万元借款提
供保证担保。
表决结果：同意 156,737,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9457％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,411,482 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 97.5662％；反对 84,100 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 2.4052％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
4. 为 新 疆 宜 化 向 浦 发 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 市 支 行 申 请 的
9,939.50 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,977.96 万元
借款提供保证担保。
表决结果：同意 156,737,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9457％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,411,482 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 97.5662％；反对 84,100 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 2.4052％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
5.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 5,600.00
万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,114.40 万元借款提
供保证担保。
表决结果：同意 156,737,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9457％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 3,411,482 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 97.5662％；反对 84,100 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 2.4052％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
6.为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请
的 11,200.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,228.80
万元借款提供保证担保。
表决结果：同意 156,737,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9457％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,411,482 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 97.5662％；反对 84,100 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 2.4052％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
7.为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡猇亭支行申请
的 23,200.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 4,616.80
万元借款提供保证担保。
表决结果：同意 156,737,671 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9457％；反对 84,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,411,482 股，占出席会议
的中小股股东所持股份的 97.5662％；反对 84,100 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 2.4052％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
8.为宜化肥业向浦发银行股份有限公司宜昌分行营业部申请的
10,458.00 万元借款提供保证担保。
表决结果：同意 153,434,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.8397％；反对 3,386,782 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1596％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 108,800 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 3.1116％；反对 3,386,782 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 96.8598％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
9.为宜化肥业向浦发银行股份有限公司宜昌分行营业部申请的
2,978.04 万元借款提供保证担保。
表决结果：同意 153,434,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.8397％；反对 3,386,782 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1596％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 108,800 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 3.1116％；反对 3,386,782 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 96.8598％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
10.为宜化肥业向中国光大银行股份有限公司江岸支行申请的
11,999.00 万元借款提供保证担保。
表决结果：同意 153,434,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.8397％；反对 3,386,782 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.1596％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 108,800 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 3.1116％；反对 3,386,782 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 96.8598％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0286％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 16 日
