证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-059


        湖北宜化化工股份有限公司
  关于召开 2022 年第七次临时股东大会的
                  通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月

23 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年

第七次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 6 月 9 日召开公司 2022

年第七次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第七次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会（第十届董事会第八次会议

决议召开本次股东大会）。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022 年 6 月 9 日 14:30

    网络投票时间：2022 年 6 月 9 日

    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 9 日

的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    6. 会议的股权登记日：2022 年 6 月 6 日

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2022 年 6 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

    9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他

与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理

人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅

临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、

观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要

求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理

人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记

个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入

本次股东大会现场。

    二、会议审议事项
                      本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投
  票提案
   1.00     关于对外担保的议案                                          √
            为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申
            请的 13,700.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股
   1.01                                                                 √
            比例对其中 2,726.30 万元借款提供保证担保。担保
            的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。
            为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的
            60,000.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例
   1.02                                                                 √
            对其中 11,940.00 万元借款提供保证担保。担保的
            贷款期限为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。
            为松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋支
            行申请的 9,960.00 万元借款按 51%的比例对其中
   1.03                                                                 √
            5,079.60 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限
            为 2 年，担保方式为连带责任保证担保。

     上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》《证券日报》同日披露的《关于对外担保的公

告》。

     上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投

资者的表决单独计票并予以披露。

      三、会议登记事项
     1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

     信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

（ 信 封 请 注 明 “ 股 东 大 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：

0717-8868081。

     2. 登 记 时 间 ： 2022 年 6 月 7 日 至 2022 年 6 月 8 日 8:30-11:30 及
14:30-17:00。

    3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

    4. 登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。

    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

    5. 会议联系方式：

    通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

    邮政编码：443000

    电话号码：0717-8868081

    传真号码：0717-8868081

    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

    联系人姓名：李玉涵

    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费

用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体流程详见附件 1。

     五、备查文件
    公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。



附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

      2. 授权委托书

                               湖北宜化化工股份有限公司

                                      董 事 会

                                  2022 年 5 月 23 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 9 日 9:15，结束时间为 2022
年 6 月 9 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                 授权委托书
    兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
有限公司 2022 年第七次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                            同 反 弃
                                                    备注
                                                            意 对 权
提案编码                提案名称                该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投
  票提案
           关于对外担保的议案
  1.00                                                √
           为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分
           行申请的 13,700.00 万元借款按公司在新疆
  1.01     宜化的持股比例对其中 2,726.30 万元借款提   √
           供保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保
           方式为连带责任保证担保。
           为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申
           请的 60,000.00 万元借款按公司在新疆宜化
  1.02     的持股比例对其中 11,940.00 万元借款提供    √
           保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保方
           式为连带责任保证担保。
           为松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松
           滋支行申请的 9,960.00 万元借款按 51%的比
  1.03     例对其中 5,079.60 万元借款提供保证担保。   √
           担保的贷款期限为 2 年，担保方式为连带责
           任保证担保。

    若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束