证券代码：000422         证券简称：湖北宜化      公告编号：2022-057


       湖北宜化化工股份有限公司
 关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工
           有限公司债权的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：本次交易以公开征集受让方的形式进行，存在由于
无法征集到符合条件的受让方导致无法成交的风险。

       一、交易概述
       1.湖北香溪化工有限公司（以下简称“香溪化工”）原为湖北宜

化化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现已进入破

产清算程序。为尽快收回公司及子公司应收香溪化工债权（以下简称

“香溪化工债权”），公司委托武汉光谷联合产权交易所以公开挂牌方

式转让所持有的香溪化工债权，转让价格不低于评估价值 1,409.81 万

元。

       2.2022 年 5 月 23 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了

《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》，

并授权公司经营管理层办理相关事项。本次交易在公司董事会审批权

限范围内，无需提交公司股东大会。

       3.本次不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

       二、交易标的基本情况
       1.标的资产概况：本次交易标的为公司所持有的香溪化工债权。
    根据湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的鄂华审资评

    字（2022）062 号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子

    公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产

    评估报告》，经评估，在强制清算假设的前提下，湖北宜化化工股份

    有限公司及其湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司，和控股子公司

    宜昌宜化太平洋化工有限公司、内蒙古宜化化工有限公司、湖北宜化

    松滋肥业有限公司、宜昌宜化太平洋热电有限公司拟转让所持有的湖

    北香溪化工有限公司债权在评估基准日 2022 年 3 月 31 日的评估价值

    为 1,409.81 万元。评估结果详见评估明细表。

                                   评估明细表
序                                            调整后账面原      债权受    评估价值
             产权持有单位            账龄
号                                              值（元）        偿比例      （元）
1     宜昌宜化太平洋化工有限公司   5 年以上     19,638,500.07   6.44%     1,264,719.40
2     内蒙古宜化化工有限公司       5 年以上       103,785.35    6.44%         6,683.78
3     湖北宜化化工股份有限公司     5 年以上     32,575,722.43   6.44%     2,097,876.52
4     湖北宜化松滋肥业有限公司     5 年以上       140,177.00    6.44%         9,027.40
      湖北宜化化工股份有限公司宜
5                                  5 年以上     20,576,738.02   6.44%     1,325,141.93
      都分公司
6     宜昌宜化太平洋热电有限公司   5 年以上   145,879,993.25    6.44%     9,394,671.57

        合            计                      218,914,916.12             14,098,120.60

        2. 评估方法：债权涉及的香溪化工停产多年，现已申请破产清
    算，符合成本法衍生方法之一假设清算法的前提条件，因此本次采用

    假设清算法进行评估。

        假设清算法是指假设对企业（债务人）进行清算偿债的情况下，
    基于企业的整体资产，从总资产中剔除不能用于偿债的无效资产，从

    总负债中剔除实际不必偿还的无效负债，按照企业清算过程中的偿债

    顺序，考虑债权的优先受偿情况，以分析债权资产在某一时点从债务
人所能获得的受偿程度。

       3.香溪化工基本情况如下：

       企业名称：湖北香溪化工有限公司

       法定代表人：童海

       住所：秭归县茅坪镇屈原路

       注册资本：15,000 万元

       统一社会信用代码：91420527790582905J

       经营范围：电石生产、销售；电石用灰岩露天开采、销售（以上

仅限分支机构经营）；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学

品）生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经

营）

       截止 2022 年 3 月 31 日，香溪化工未经审计的资产总额为 1,351.82

万元，负债 28,286.05 万元，所有者权益-26,934.24 万元。

       香溪化工破产清算进展情况：湖北省宜都市人民法院已于 2022

年 3 月 25 日裁定受理香溪化工破产清算一案，目前正在依法履行破

产清算程序。

       4.香溪化工债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及

重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

       三、交易条件与交易价格
       1. 本次交易由武汉光谷联合产权交易所采用公开征集受让方的

方式进行。

       2．参与报名的受让方需满足相应的资格条件，条件要求详见武

汉光谷联合产权交易所发布的公告。

       3.若产生多个意向受让方，则采取网络竞价方式遴选。
    4.本次交易转让价格不低于公司所持有的香溪化工债权评估价

值 1,409.81 万元。

     四、本次交易的目的和对公司的影响
    本次交易有利于尽快收回香溪化工债权。经初步测算，若本次交

易最终以香溪化工债权评估价值 1,409.81 万元成交且破产程序终结，

该债权转让损失以及因香溪公司破产清算其超额亏损转作的投资收

益，预计将增加公司本期归母净资产 11,661 万元，增加公司本期归

母净利润 11,661 万元，对公司合并报表的最终影响，以会计师事务

所的审计数据为准。

    五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会

议决议；

    2. 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的鄂华审资

评字（2022）062 号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股

子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资

产评估报告》。

    特此公告。




                                  湖北宜化化工股份有限公司

                                         董 事 会

                                      2022 年 5 月 23 日