湖北宜化:第十届董事会第八次会议决议公告2022-05-24
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-061
湖北宜化化工股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第八次会议通知于 2022 年 5 月 19 日以书面、电话、电子邮件相结合
的形式发出。
2.本次董事会会议于 2022 年 5 月 23 日在公司 6 楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 15 位,实际出席董事 15 位。其中,
以通讯表决方式出席会议的董事 8 位,分别是吴伟荣女士、李强先生、
赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付
鸣先生。
4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事、董事会秘
书、财务总监列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化
工有限公司债权的议案》
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的公
告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》。
(二)审议通过了《关于对外担保的议案》,该议案分为以
下 3 个子议案:
1. 为 新 疆 宜 化 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 三 峡 分 行 申 请 的
13,700.00 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,726.30 万
元借款提供保证担保。担保的贷款期限为 2 年,担保方式为连带责任
保证担保。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000.00 万
元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940.00 万元借款提供
保证担保。担保的贷款期限为 2 年,担保方式为连带责任保证担保。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 为松滋肥业向中国农业银行股份有限公司松滋支行申请的
9,960.00 万元借款按 51%的比例对其中 5,079.60 万元借款提供保证担
保。担保的贷款期限为 2 年,担保方式为连带责任保证担保。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在本次会议召开前,独立董事对本议案中公司对新疆宜化提供担
保相关事项发表了“事前认可”的意见;在本次会议期间,独立董事
对本议案中公司对新疆宜化提供担保相关事项发表了“同意”的独立
意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事
独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会
的议案》
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
(四)审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司
增资入股的议案》
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资入股的公告》详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会
议决议;
2. 独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的事前
认可意见;
3. 独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 23 日