证券代码：000422       证券简称：湖北宜化      公告编号：2022-074




       湖北宜化化工股份有限公司
 关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公
             司增资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、增资概述
    1. 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“史丹利宜
化”）由湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北
宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）和史丹利化肥松滋
有限公司（以下简称“松滋史丹利”）共同投资。其中，松滋肥业持

有史丹利宜化 35%的股权。为满足史丹利宜化生产经营的资金需求，
史丹利宜化股东拟同比例增资共 199,800 万元，其中松滋肥业拟对史
丹利宜化增资 69,930 万元，松滋史丹利拟对史丹利宜化增资 129,870
万元。增资完成后，史丹利宜化注册资本变更为 200,000 万元，松滋
肥业对史丹利宜化的出资比例保持不变。双方各自履行审批程序后，
拟共同签署《增资协议》。

    2. 2022 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了
《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》，同意松
滋肥业对史丹利宜化增资 69,930 万元。本次交易在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东大会。
    3.本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、增资主体的基本情况
    1.松滋史丹利基本情况
    公司名称：史丹利化肥松滋有限公司
    法定代表人：胡照顺

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：1,000 万元人民币
    设立日期：2021 年 11 月 26 日

    住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园临港公租房 1 单
元（自主申报）
    经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    股权结构：史丹利农业集团股份有限公司持有松滋史丹利 100%
股权。
    与公司的关系：松滋史丹利与公司无关联关系。
    经查询，松滋史丹利不是失信被执行人。
    2.松滋肥业基本情况
    公司名称：湖北宜化松滋肥业有限公司
    法定代表人：严东宁
    企业类型：其他有限责任公司
    注册资本：78,431.37 万人民币
    设立日期：2011 年 12 月 9 日
    住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）
    经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫

酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2023 年 6 月 14
日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

    股权结构：公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有松滋肥业
51%的股份，史丹利农业集团股份有限公司持有松滋肥业 49%的股
份。

    经查询，松滋肥业不是失信被执行人。

       三、增资标的基本情况
    1.史丹利宜化基本情况
    公司名称：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司
    法定代表人：严东宁
    企业类型：其他有限责任公司
    注册资本：200 万元人民币
    设立日期：2021 年 12 月 3 日
    住所：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道
    经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
    股权结构：松滋史丹利持有史丹利宜化 65%的股份，松滋肥业持
有史丹利宜化 35%的股份。
    经查询，史丹利宜化不是失信被执行人。
    2.主要财务指标

                                                                       单位：元

   项目       2022 年 3 月 31 日（未经审计）     2021 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                      10,198,261.52                               0.00

 负债总额                      10,460,355.03                               0.00

  净资产                           -262,093.51                             0.00

   项目        2022 年 1-3 月（未经审计）            2021 年度（经审计）

 营业收入                                 0.00                             0.00

 利润总额                          -349,442.02                             0.00

  净利润                           -262,081.51                             0.00

    注：截至 2021 年 12 月 31 日，史丹利宜化未办理出资手续。
    3.增资前后股权结构对照表

                                                                     单位：万元

                          增资前                            增资后
  出资方
                认缴出资额         出资比例       认缴出资额         出资比例

 松滋史丹利              130              65%          130,000             65%

 松滋肥业                 70              35%           70,000             35%

   合计                  200             100%          200,000            100%

    松滋史丹利以现金方式对史丹利宜化增资 129,870 万元；松滋肥
业以现金方式对史丹利宜化增资 69,930 万元。
     四、增资协议的主要内容
    1.协议各方：
    甲方：史丹利化肥松滋有限公司
    乙方：湖北宜化松滋肥业有限公司
    丙方：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称“目标公

司”）
    2.增资金额
    甲乙双方同意目标公司新增注册资本 199,800 万元，其中由甲方

现金出资 129,870 万元，乙方现金出资 69,930 万元认购，甲乙双方认
购每 1 元注册资本的增资价格均为 1 元。
    3.支付方式

    甲乙双方同意，本协议项下的增资款采取分期缴付的方式。一期
增资款 119,800 万元于本协议生效后的五个工作日内实缴到位，其中
甲方应以现金方式实缴 77,870 万元，乙方应以现金方式实缴 41,930
万元；后期增资款 80,000 万元由甲乙双方根据目标公司项目进展分
批于 2023 年 12 月 31 日之前实缴完成，其中甲方应以现金方式实缴
52,000 万元，乙方应以现金方式实缴 28,000 万元。
    甲乙双方同意，本协议生效之日起十个工作日内，甲乙双方及目
标公司应至松滋市市场监督管理局办理完毕相应的工商变更登记手
续。
    4.公司治理
    目标公司股东会由甲乙双方组成，为目标公司之最高权力机构。
甲乙双方按照其实缴的出资比例在目标公司股东会行使表决权。
    目标公司设董事会，由 5 名董事组成，其中甲方推荐 3 名，乙方
推荐 2 名，董事长由甲方推荐的人选担任，董事长担任法定代表人，
副董事长由乙方推荐的人选担任。
    目标公司设立监事会，由 3 名监事组成，其中甲方推荐 1 名，乙
方推荐 1 名，职工监事 1 名。监事会主席由乙方推荐的人选担任。
    目标公司设总经理 1 名，由甲方推荐的人选担任；设副总经理若

干名，其中乙方推荐一人担任副总经理，协助总经理分管销售和采购
业务，以上人员均由董事会按上述推荐方式聘任或解聘。
    目标公司设财务负责人（财务部长）1 名，由甲方推荐的人担任，

负责财务全面工作；设财务副部长 1 名，由乙方推荐的人选担任。
    5.过渡期安排
    目标公司在过渡期（增资协议签订日至本次增资的工商变更登记

完成之日）和相关期间产生的损益由目标公司享有和承担，最终由目
标公司全体股东按照其持股比例享有和承担。
    6.违约责任
    若其中一方因不可抗力以外的原因未按期足额缴付增资价款的，
应按照未缴付部分的 0.1%/日的标准向已缴付方支付违约金。若其中
一方延迟缴付之情形达到或超过三十（30）日，则另一方有权解除本
合同并要求其赔偿由此给已缴付方和目标公司带来的全部损失。
    任何一方违反本协议项下的有关义务应被视为该方违约。因违约
方的违约行为而使本协议不能履行、不能部分履行或不能及时履行，
并由此给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
    7.协议生效
    本协议经甲乙双方股东大会/股东会分别审议通过后，并由双方
法定代表人或其授权代表签字并加盖章后生效。
    五、增资的目的和对公司的影响
    1.史丹利宜化是公司与史丹利农业集团股份有限公司在新能源
材料与磷化工领域开展深度合作的项目实施主体。史丹利宜化股东同
比例增资，有利于推进新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸
综合利用、新型肥料等项目建设。

    2.本次增资符合公司产业规划和发展战略，项目建成投产后将对
公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
    六、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会议
决议。
    特此公告。




                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2022 年 6 月 28 日