证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-085


      湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通
                  知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月

28 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年

第八次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 8 月 15 日召开 2022

年第八次临时股东大会，将第十届董事会第九次会议、第十届董事会

第十次会议审议的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第八次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022 年 8 月 15 日 14:30

    网络投票时间：2022 年 8 月 15 日

    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 15 日

的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    6. 会议的股权登记日：2022 年 8 月 10 日

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2022 年 8 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书模板详见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

    9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他

与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理

人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅

临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、

观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要

求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理

人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记

个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入

本次股东大会现场。

    二、会议审议事项
                   本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注
提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投
票提案
           关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资
  1.00                                                           √
           的议案
  2.00     关于对外担保的议案                                    √
           为内蒙宜化向乌海银行股份有限公司乌海乌达支
           行申请的 10,000.00 万元借款提供保证担保。担保
  2.01                                                           √
           的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为
           连带责任保证担保。
           为松滋肥业向上海浦东发展银行股份有限公司宜
           昌分行申请的 4,980.00 万元借款按公司在松滋肥业
  2.02     的持股比例对其中 2,539.80 万元借款提供保证担          √
           保。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，担
           保方式为连带责任保证担保。
           为新疆宜化向湖北银行宜昌分行申请的 100,000.00
           万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中
  2.03     19,900.00 万元借款提供保证担保。担保的贷款期限        √
           为 2 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保
           证担保。
           关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资
  3.00                                                           √
           的议案
           关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借
  4.00                                                           √
           暨关联交易的议案
           关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务
  5.00                                                           √
           资助的议案

    议案1.00、议案2.01、议案2.02已经第十届董事会第九次会议审

议通过，议案2.03、议案3.00、议案4.00、议案5.00已经第十届董事会

第十次会议审议通过。其中，议案4.00涉及关联交易，关联股东湖北

宜化集团有限责任公司需回避表决。

    上述议案具体内容详见公司于2022年6月29日、2022年7月29日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》披露的《关于对松滋史丹利宜化新材料科技

有限公司增资的公告》《关于对外担保的公告》《关于以债转股方式对

新疆宜化化工有限公司增资的公告》《关于补充审议控股子公司接受

控股股东资金拆借暨关联交易的公告》《关于向宜昌邦普宜化环保科

技有限公司提供财务资助的公告》。

      三、会议登记事项
     1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

     信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

（ 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ”字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：

0717-8868081。

     2. 登 记 时 间 ： 2022年 8月 11日 至 2022年 8月 12日 8:30-11:30及

14:30-17:00。

     3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

     4. 登记手续：

     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。

     （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

     （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

     5. 会议联系方式：

     通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

     邮政编码：443000
    电话号码：0717-8868081

    传真号码：0717-8868081

    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

    联系人姓名：李玉涵

    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费

用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

具体流程详见附件 1。

    五、备查文件
    公司第十届董事会第十次会议决议。



    特此公告。



    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

           2. 授权委托书



                                     湖北宜化化工股份有限公司

                                             董 事 会

                                         2022 年 7 月 28 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
及 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15，结束时间为
2022 年 8 月 15 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                  授权委托书
      兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
  有限公司 2022 年第八次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
      对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                            同 反 弃 回
                                                  备注
                                                            意 对 权 避
提案编码                提案名称                该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
票提案
           关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公
 1.00                                               √
           司增资的议案
 2.00      关于对外担保的议案                       √
           为内蒙宜化向乌海银行股份有限公司乌海
           乌达支行申请的 10,000.00 万元借款提供
 2.01      保证担保。担保的贷款期限为 1 年，担保    √
           期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担
           保。
           为松滋肥业向上海浦东发展银行股份有限
           公司宜昌分行申请的 4,980.00 万元借款按
           公司在松滋肥业的持股比例对其中
 2.02                                               √
           2,539.80 万元借款提供保证担保。担保的
           贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，担保
           方式为连带责任保证担保。
           为新疆宜化向湖北银行宜昌分行申请的
           100,000.00 万元借款按公司在新疆宜化的
           持股比例对其中 19,900.00 万元借款提供
 2.03                                               √
           保证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保
           期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担
           保。
           关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公
 3.00                                               √
           司增资的议案
           关于补充审议控股子公司接受控股股东资
 4.00                                               √
           金拆借暨关联交易的议案
           关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提
 5.00                                               √
           供财务资助的议案



                                       1
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：


受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束