湖北宜化:第十届董事会第十次会议决议公告2022-07-29
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-086
湖北宜化化工股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第十次会议通知于 2022 年 7 月 24 日以书面、电话、电子邮件相结合
的形式发出。
2.本次董事会会议于 2022 年 7 月 28 日 9:00 在公司 6 楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 15 位,实际出席董事 15 位。其中,
以通讯表决方式出席会议的董事 8 位,分别是吴伟荣女士、李强先生、
赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付
鸣先生。
4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事、董事会秘
书、财务总监列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限
公司增资的议案》
为推进产业转型升级,减轻新疆宜化化工有限公司(以下简称“新
疆宜化”)偿债压力,支持新疆宜化经营发展,公司拟以其对新疆宜
化享有的 100,000 万元委托贷款债权转化为新疆宜化股权的方式对新
疆宜化进行增资入股,新疆宜化另一股东宜昌新发产业投资有限公司
放弃对新疆宜化进行优先认缴出资的权利。本次债转股完成后,新疆
宜化注册资本变更为 450,000 万元,公司对新疆宜化的持股比例由
19.90%变更为 35.60%。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在本次会议期间,独立董事对上述议案发表了“同意”的独立意
见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的公告》详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上
海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》。 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议
案》
2015-2020 年,公司及合并报表范围内的子公司发生尚未了结的
诉讼事项,根据生效的法律文书,需要在相应的会计期间计提预计负
债。由于未及时准确掌握相关诉讼信息,公司未能严格按照会计准则
要求进行预计负债的会计处理。根据会计准则相关规定,公司决定对
公司 2015 年度至 2020 年度计提预计负债的金额进行调整,同时对
2015 年度至 2020 年财务报表之管理费用、营业外支出、应付账款等
相关科目进行会计差错更正及追溯调整。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在本次会议期间,独立董事对上述议案发表了“同意”的独立意
见。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》; 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于补充审议控股子公司接受控股股东
资金拆借暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司(以下简称
“宜化新材料”)年产 2 万吨三羟甲基丙烷(TMP)及其配套装置项
目建设的资金需求,2020 年-2021 年期间宜化新材料向公司控股股东
湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)陆续拆入资金,
本金累计发生额 28,581.28 万元,年利率 2.30%-8.00%。其中,2020
年宜化集团向宜化新材料提供委托贷款,委托贷款合同约定的年利率
为 8.00%,经公司与宜化集团协商,为充分保障公司及公司股东利益,
拟将该笔资金约定的拆借利率由 8.00%调整为 2.70%,据此,宜化集
团应向宜化新材料退还利息 252.76 万元。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志
亮回避了表决。
在本次会议召开前,独立董事对本议案发表了“事前认可”的意
见;在本次会议期间,独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易
的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事事前认可意见及独
立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过了《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司
提供财务资助的议案》
公司为满足参股子公司宜昌邦普宜化环保科技有限公司(以下简
称“邦普宜化环保”)磷石膏暂存场项目建设资金需求,拟与宜昌邦
普宜化新材料有限公司各自按持有邦普宜化环保的股权比例对其提
供财务资助共计 21,000 万元,借款期限共计 36 个月。其中,公司对
邦普宜化环保资助金额为 10,290 万元。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在本次会议召开前,独立董事对本议案发表了“事前认可”的意
见;在本次会议期间,独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的公告》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》;独立董事事前认可意见及独立意见详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(五)审议通过了《关于对外担保的议案》
公司拟为新疆宜化向湖北银行宜昌分行申请的 100,000.00 万元
借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 19,900.00 万元借款提供保
证担保。担保的贷款期限为 2 年,担保期限为 3 年,担保方式为连带
责任保证担保。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在本次会议期间,独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;独立董事
独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(六)审议通过了《关于召开 2022 年第八次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第八次临时股东大会,
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,对第十届
董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议审议通过的部分议案进
行审议。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2022 年第八次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次会
议决议;
2. 独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的事前
认可意见;
3. 独立董事关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 28 日