湖北宜化:第十届监事会第五次会议决议公告2022-07-29
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-087
湖北宜化化工股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
第五次会议通知于 2022 年 7 月 24 日以书面、电话、电子邮件相结合
的形式发出。
2.本次监事会会议于 2022 年 7 月 28 日在公司 6 楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3 位,实际出席监事 3 位。
4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。董事会秘书、财务总监
列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议
案》
2015-2020 年,公司及合并报表范围内的子公司发生尚未了结的
诉讼事项,根据生效的法律文书,需要在相应的会计期间计提预计负
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债。由于未及时准确掌握相关诉讼信息,公司未能严格按照会计准则
要求进行预计负债的会计处理。根据会计准则相关规定,公司决定对
公司 2015 年度至 2020 年度计提预计负债的金额进行调整,同时对
2015 年度至 2020 年财务报表之管理费用、营业外支出、应付账款等
相关科目进行会计差错更正及追溯调整。
监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28
号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》(2020 年
修订)的相关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。公司独立董事发表了同意意见,董事会关于本
次前期差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以
及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和全体股东合法权益的
情况,监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
(二)审议通过了《关于补充审议控股子公司接受控股股东
资金拆借暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司(以下简称
“宜化新材料”)年产 2 万吨三羟甲基丙烷(TMP)及其配套装置项
目建设的资金需求,2020 年-2021 年期间宜化新材料向公司控股股东
湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)陆续拆入资金,
本金累计发生额 28,581.28 万元,年利率 2.30%-8.00%。其中,2020
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年宜化集团向宜化新材料提供委托贷款,委托贷款合同约定的年利率
为 8.00%,经公司与宜化集团协商,为充分保障公司及公司股东利益,
拟将该笔资金约定的拆借利率由 8.00%调整为 2.70%,据此,宜化集
团应向宜化新材料退还利息 252.76 万元。
表决结果:1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易
的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(三)审议通过了《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司
提供财务资助的议案》
公司为满足参股子公司宜昌邦普宜化环保科技有限公司(以下简
称“邦普宜化环保”)磷石膏暂存场项目建设资金需求,拟与宜昌邦
普宜化新材料有限公司各自按持有邦普宜化环保的股权比例对其提
供财务资助共计 21,000 万元,借款期限共计 36 个月。其中,公司对
邦普宜化环保资助金额为 10,290 万元。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的公告》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
(四)审议通过了《关于对外担保的议案》
公司拟为新疆宜化向湖北银行宜昌分行申请的 100,000.00 万元
3
借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 19,900.00 万元借款提供保
证担保。担保的贷款期限为 2 年,担保期限为 3 年,担保方式为连带
责任保证担保。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第五次会议
决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 28 日
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