证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-087


          湖北宜化化工股份有限公司
        第十届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第五次会议通知于 2022 年 7 月 24 日以书面、电话、电子邮件相结合

的形式发出。

    2.本次监事会会议于 2022 年 7 月 28 日在公司 6 楼会议室以现场

结合通讯表决方式召开。

    3.本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。

    4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。董事会秘书、财务总监

列席了本次会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

     （一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议
案》
    2015-2020 年，公司及合并报表范围内的子公司发生尚未了结的

诉讼事项，根据生效的法律文书，需要在相应的会计期间计提预计负
                               1
债。由于未及时准确掌握相关诉讼信息，公司未能严格按照会计准则

要求进行预计负债的会计处理。根据会计准则相关规定，公司决定对

公司 2015 年度至 2020 年度计提预计负债的金额进行调整，同时对

2015 年度至 2020 年财务报表之管理费用、营业外支出、应付账款等

相关科目进行会计差错更正及追溯调整。

    监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28

号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年

修订）的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的

财务状况和经营成果。公司独立董事发表了同意意见，董事会关于本

次前期差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以

及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的

情况，监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

    （二）审议通过了《关于补充审议控股子公司接受控股股东
资金拆借暨关联交易的议案》
    为满足公司控股子公司湖北宜化新材料科技有限公司（以下简称

“宜化新材料”）年产 2 万吨三羟甲基丙烷（TMP）及其配套装置项

目建设的资金需求，2020 年-2021 年期间宜化新材料向公司控股股东

湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）陆续拆入资金，

本金累计发生额 28,581.28 万元，年利率 2.30%-8.00%。其中，2020

                              2
年宜化集团向宜化新材料提供委托贷款，委托贷款合同约定的年利率

为 8.00%，经公司与宜化集团协商，为充分保障公司及公司股东利益，

拟将该笔资金约定的拆借利率由 8.00%调整为 2.70%，据此，宜化集

团应向宜化新材料退还利息 252.76 万元。

    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易

的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    （三）审议通过了《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司
提供财务资助的议案》
    公司为满足参股子公司宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下简

称“邦普宜化环保”）磷石膏暂存场项目建设资金需求，拟与宜昌邦

普宜化新材料有限公司各自按持有邦普宜化环保的股权比例对其提

供财务资助共计 21,000 万元，借款期限共计 36 个月。其中，公司对

邦普宜化环保资助金额为 10,290 万元。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的公告》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》。

    （四）审议通过了《关于对外担保的议案》
    公司拟为新疆宜化向湖北银行宜昌分行申请的 100,000.00 万元

                               3
借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 19,900.00 万元借款提供保

证担保。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，担保方式为连带

责任保证担保。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第五次会议

决议。

    特此公告。



                                   湖北宜化化工股份有限公司

                                             监事会

                                        2022 年 7 月 28 日




                               4