湖北宜化:关于召开2022年第九次临时股东大会的通知2022-08-13
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-089
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月
12 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022
年第九次临时股东大会的议案》,同意公司于 2022 年 8 月 29 日召开
2022 年第九次临时股东大会,将第十届董事会第九次会议、第十届
董事会第十一次会议、第十届监事会第四次会议、第十届监事会第六
次会议审议的部分议案提交审议,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2022 年第九次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2022 年 8 月 29 日 14:30
网络投票时间:2022 年 8 月 29 日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 8 月 29 日
的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2022 年 8 月 24 日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2022 年 8 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权
委托书模板详见附件 2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8. 会议地点:宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
9. 特别提示:为持续做好疫情防控工作,维护参会股东及其他
与会人员、公司员工的生命健康安全,公司建议各位股东、股东代理
人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅
临现场参会,需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、
观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要
求,对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理
人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记
个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入
本次股东大会现场。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.09 本次非公开发行决议的有效期 √
2.10 募集资金用途 √
关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公
3.00 √
开发行 A 股股票预案》的议案
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议
4.00 √
案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公
6.00 开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的 √
议案
7.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 √
关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署《附条
8.00 √
件生效的股份认购协议》的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填
9.00 √
补措施、相关主体承诺的议案
关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年
10.00 √
(2022-2024 年)股东回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权
11.00 人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议 √
案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
17.00 关于修订《信息披露管理办法》的议案 √
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
议案1.00至议案11.00已经第十届董事会第九次会议、第十届监事
会第四次会议审议通过,议案12.00至议案14.00、议案16.00至议案
18.00已经第十届董事会第十一次会议审议通过,议案15.00已经第十
届监事会第六次会议审议通过。其中,议案1.00至议案11.00涉及关联
交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。
上述议案12.00至议案15.00为特别决议事项,须由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案具体内容详见公司于2022年6月29日、2022年8月13日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
三、会议登记事项
1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
( 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ” 字 样 ) , 邮 编 : 443000 , 传 真 号 码 :
0717-8868081。
2. 登 记 时 间: 2022年 8月 25日 至 2022年 8月 26日 8:30-11:30及
14:30-17:00。
3. 登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
4. 登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
5. 会议联系方式:
通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码:443000
电话号码:0717-8868081
传真号码:0717-8868081
电子邮箱:hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名:李玉涵
6. 本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议。
2.公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附件:1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 12 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022 年 8 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
及 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 29 日 9:15,结束时间为
2022 年 8 月 29 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
有限公司 2022 年第九次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.09 本次非公开发行决议的有效期 √
2.10 募集资金用途 √
关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
3.00 √
度非公开发行 A 股股票预案》的议案
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交
4.00 √
易的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告
5.00 √
的议案
1
关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
6.00 度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 √
性分析报告》的议案
7.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 √
关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签
8.00 √
署《附条件生效的股份认购协议》的议案
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及
9.00 √
采取填补措施、相关主体承诺的议案
关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年
10.00 √
(2022-2024 年)股东回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事
11.00 会授权人士全权办理本次非公开发行股票 √
相关事项的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
17.00 关于修订《信息披露管理办法》的议案 √
18.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
若委托人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投
票:是□ 否□
委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人所持股份的性质及数量:
委托人股东账号:
授权委托书签发日期:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书有效期限:自签发日期至本次股东大会结束