证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-089


      湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通
                  知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
12 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022

年第九次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 8 月 29 日召开
2022 年第九次临时股东大会，将第十届董事会第九次会议、第十届
董事会第十一次会议、第十届监事会第四次会议、第十届监事会第六

次会议审议的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第九次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：公司董事会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 8 月 29 日 14:30

    网络投票时间：2022 年 8 月 29 日
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 29 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
    6. 会议的股权登记日：2022 年 8 月 24 日

    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2022 年 8 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
    9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他
与会人员、公司员工的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理
人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅
临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、
观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要
求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理
人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记
个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入
本次股东大会现场。
     二、会议审议事项
                      本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
票提案
  1.00     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                 √
  2.00     关于公司本次非公开发行股票方案的议案                 √
  2.01     发行股票的种类和面值                                 √
  2.02     发行方式和发行时间                                   √
  2.03     发行对象及认购方式                                   √
  2.04     发行价格和定价原则                                   √
  2.05     发行数量                                             √
  2.06     限售期                                               √
  2.07     上市地点                                             √
  2.08     本次非公开发行前的滚存利润安排                       √
  2.09     本次非公开发行决议的有效期                           √
  2.10     募集资金用途                                         √
           关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公
  3.00                                                          √
           开发行 A 股股票预案》的议案
           关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议
  4.00                                                          √
           案
  5.00     关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案           √
           关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公
  6.00     开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的        √
           议案
  7.00     关于公司设立募集资金专项账户的议案                   √
           关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署《附条
  8.00                                                          √
           件生效的股份认购协议》的议案
           关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填
  9.00                                                          √
           补措施、相关主体承诺的议案
           关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年
 10.00                                                          √
           （2022-2024 年）股东回报规划》的议案
            关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权
  11.00     人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议                 √
            案
  12.00     关于修订《公司章程》的议案                                 √
  13.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案                         √
  14.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                           √
  15.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                           √
  16.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                         √
  17.00     关于修订《信息披露管理办法》的议案                         √
  18.00     关于修订《募集资金管理制度》的议案                         √

     议案1.00至议案11.00已经第十届董事会第九次会议、第十届监事
会第四次会议审议通过，议案12.00至议案14.00、议案16.00至议案
18.00已经第十届董事会第十一次会议审议通过，议案15.00已经第十
届监事会第六次会议审议通过。其中，议案1.00至议案11.00涉及关联
交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

     上述议案12.00至议案15.00为特别决议事项，须由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
     上述议案具体内容详见公司于2022年6月29日、2022年8月13日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
      三、会议登记事项
     1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
     信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
（ 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ” 字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：
0717-8868081。
     2. 登 记 时 间： 2022年 8月 25日 至 2022年 8月 26日 8:30-11:30及
14:30-17:00。
    3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
    4. 登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。

    5. 会议联系方式：
    通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
    邮政编码：443000
    电话号码：0717-8868081
    传真号码：0717-8868081
    电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
    联系人姓名：李玉涵
    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费
用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第十届董事会第十一次会议决议。
    2.公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。


附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
      2. 授权委托书


                               湖北宜化化工股份有限公司
                                      董 事 会

                                  2022 年 8 月 12 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
及 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 29 日 9:15，结束时间为
2022 年 8 月 29 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：
                                   授权委托书
        兹授权委托          先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
  有限公司 2022 年第九次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
        对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
                                                            同 反 弃 回
                                                      备注
                                                            意 对 权 避
提案编码                提案名称                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投
  票提案
 1.00      关于公司符合非公开发行股票条件的议案     √

 2.00      关于公司本次非公开发行股票方案的议案     √

 2.01      发行股票的种类和面值                     √

 2.02      发行方式和发行时间                       √

 2.03      发行对象及认购方式                       √

 2.04      发行价格和定价原则                       √

 2.05      发行数量                                 √

 2.06      限售期                                   √

 2.07      上市地点                                 √

 2.08      本次非公开发行前的滚存利润安排           √

 2.09      本次非公开发行决议的有效期               √

 2.10      募集资金用途                             √
           关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
 3.00                                               √
           度非公开发行 A 股股票预案》的议案
           关于公司本次非公开发行股票涉及关联交
 4.00                                               √
           易的议案
           关于无需编制前次募集资金使用情况报告
 5.00                                               √
           的议案


                                        1
        关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
6.00    度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行      √
        性分析报告》的议案
7.00    关于公司设立募集资金专项账户的议案         √
        关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签
8.00                                               √
        署《附条件生效的股份认购协议》的议案
        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及
9.00                                               √
        采取填补措施、相关主体承诺的议案
        关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年
10.00                                              √
        （2022-2024 年）股东回报规划》的议案
        关于提请公司股东大会授权董事会及董事
11.00   会授权人士全权办理本次非公开发行股票       √
        相关事项的议案
12.00   关于修订《公司章程》的议案                 √

13.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案         √

14.00   关于修订《董事会议事规则》的议案           √

15.00   关于修订《监事会议事规则》的议案           √

16.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案         √

17.00   关于修订《信息披露管理办法》的议案         √

18.00   关于修订《募集资金管理制度》的议案         √


若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：


受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束