证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-090


         湖北宜化化工股份有限公司
     第十届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十一次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。
    2.本次董事会会议于 2022 年 8 月 12 日 9:00 在公司 6 楼会议室以

现场结合通讯表决方式召开。
    3. 本次董事会会议应出席董事 15 位，实际出席董事 15 位。其中，
以通讯表决方式出席会议的董事 8 位，分别是吴伟荣女士、李强先生、
赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付
鸣先生。
    4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事、董事会秘

书、财务总监列席了本次会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。

     《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》。《 公 司 章 程 （ 2022 年 8 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
     （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会
议事规则>等 11 项公司治理细则的议案》
     同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》《年报信息披露
重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系
管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共 11 项公司
治理细则。
     同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》提交股东大会审议，
并提请股东大会同意《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《募
集资金管理制度》后续修订议案经公司董事会审议通过后生效。
     表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《股东大会议事规则（2022 年 8 月）》《董事会议事规则（2022
年 8 月）》《独立董事工作制度（2022 年 8 月）》《信息披露管理办法
（2022 年 8 月）》《募集资金管理制度（2022 年 8 月）》《年报信息披
露重大差错责任追究制度（2022 年 8 月）》《内幕信息知情人登记管
理制度（2022 年 8 月）》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法（2022 年 8 月）》《投资者关系管理制度（2022
年 8 月）》《关联交易管理制度（2022 年 8 月）》《对外担保管理制度

（2022 年 8 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （三）审议通过了《关于制订<董事会审计委员会工作细
则><董事会秘书工作细则><内部审计制度>等 6 项公司治理细
则的议案》
    同意制订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工
作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》共 6 项公司治理细
则。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《董事会审计委员会工作细则（2022 年 8 月）》《董事会战略委
员会工作细则（2022 年 8 月）》《董事会提名委员会工作细则（2022
年 8 月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 8 月）》《董
事会秘书工作细则（2022 年 8 月）》《内部审计制度（2022 年 8 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       （四）审议通过了《关于召开 2022 年第九次临时股东大会
的议案》
    公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第九次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届
董事会第九次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第四
次会议、第十届监事会第六次会议审议通过的部分议案进行审议。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会
议决议。


    特此公告。




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                                           董 事 会
                                       2022 年 8 月 12 日