湖北宜化:第十届董事会第十一次会议决议公告2022-08-13
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2022-090
湖北宜化化工股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第十一次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。
2.本次董事会会议于 2022 年 8 月 12 日 9:00 在公司 6 楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 15 位,实际出席董事 15 位。其中,
以通讯表决方式出席会议的董事 8 位,分别是吴伟荣女士、李强先生、
赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付
鸣先生。
4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事、董事会秘
书、财务总监列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》。《 公 司 章 程 ( 2022 年 8 月 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事会
议事规则>等 11 项公司治理细则的议案》
同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工
作制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》《年报信息披露
重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系
管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》共 11 项公司
治理细则。
同意将《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》提交股东大会审议,
并提请股东大会同意《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《募
集资金管理制度》后续修订议案经公司董事会审议通过后生效。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《股东大会议事规则(2022 年 8 月)》《董事会议事规则(2022
年 8 月)》《独立董事工作制度(2022 年 8 月)》《信息披露管理办法
(2022 年 8 月)》《募集资金管理制度(2022 年 8 月)》《年报信息披
露重大差错责任追究制度(2022 年 8 月)》《内幕信息知情人登记管
理制度(2022 年 8 月)》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法(2022 年 8 月)》《投资者关系管理制度(2022
年 8 月)》《关联交易管理制度(2022 年 8 月)》《对外担保管理制度
(2022 年 8 月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过了《关于制订<董事会审计委员会工作细
则><董事会秘书工作细则><内部审计制度>等 6 项公司治理细
则的议案》
同意制订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工
作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》共 6 项公司治理细
则。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事会审计委员会工作细则(2022 年 8 月)》《董事会战略委
员会工作细则(2022 年 8 月)》《董事会提名委员会工作细则(2022
年 8 月)》《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2022 年 8 月)》《董
事会秘书工作细则(2022 年 8 月)》《内部审计制度(2022 年 8 月)》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过了《关于召开 2022 年第九次临时股东大会
的议案》
公司拟于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第九次临时股东大会,
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,对第十届
董事会第九次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第四
次会议、第十届监事会第六次会议审议通过的部分议案进行审议。
表决结果:15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次会
议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 12 日