证券代码：000422        证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-098


         湖北宜化化工股份有限公司
     第十届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十二次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。
    2.本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日 9:00 在公司 6 楼会议室以

现场结合通讯表决方式召开。
    3. 本次董事会会议应出席董事 15 位，实际出席董事 15 位。其中，
以通讯表决方式出席会议的董事 8 位，分别是吴伟荣女士、李强先生、
赵阳先生、李齐放先生、杨继林先生、郑春美女士、刘信光先生、付
鸣先生。
    4.本次董事会会议的主持人为卞平官先生。公司监事、董事会秘

书、财务总监列席了本次会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》；《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     （二）审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计
的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志
亮回避了表决。
    在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意
见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》。 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     （三）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司
签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    同意公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签署有效期为叁年
的《金融服务协议》，同意公司及子公司在财务公司存款的货币资金
每日余额不得超过 200,000 万元人民币；连续十二个月内公司及子公
司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过 8,000 万元人民币。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志
亮回避了表决。

    在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意
见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独立董事独立意见

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风
险评估报告》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志
亮回避了表决。
    在本次会议召开前，独立董事对本议案发表了“事前认可”的意
见；在本次会议期间，独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》及独立董
事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于召开 2022 年第十次临时股东大会
的议案》
    公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第十次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，对第十届
董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议审议通过的部分议案
进行审议。
    表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第十次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会
议决议。


    特此公告。




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                                           董 事 会
                                       2022 年 8 月 25 日