证券代码：000422       证券简称：湖北宜化       公告编号：2022-099


         湖北宜化化工股份有限公司
       第十届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第七次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件相结合
的形式发出。
    2.本次监事会会议于 2022 年 8 月 25 日在公司 6 楼会议室以现场

方式召开。
    3.本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。
    4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。董事会秘书列席了本次
会议。
    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审议，监事会认为：公司董事会对《2022 年半年度报告全文》
及《2022 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深
圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映
                               1
了公司 2022 年上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《 证 券 日 报 》；《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     （二）审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计
的议案》
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
     （三）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司
签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    同意公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签署有效期为叁年
的《金融服务协议》，同意公司及子公司在财务公司存款的货币资金
每日余额不得超过 200,000 万元人民币；连续十二个月内公司及子公
司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过 8,000 万元人民币。
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券

时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    （四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风
险评估报告》
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。
    《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第七次会议
决议。
    特此公告。


                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                             监事会
                                         2022 年 8 月 25 日




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