证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-100
湖北宜化化工股份有限公司
2022 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2022 年 8 月 29 日 14:30
网络投票时间：2022 年 8 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 29 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第十一次会议决议召
开本次股东大会）。
5.会议主持人：董事长卞平官先生。
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 45 名，
代表股份数量 292,739,126 股，占公司有表决权股份总数的 32.6039％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股
份数量 153,326,189 股，占公司有表决权股份总数的 17.0767％。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 44 名，代表股份数量 139,412,937 股，占公
司有表决权股份总数的 15.5271％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）共计 42 名，代表股份数量 49,976,446 股，占公司有表决权股
份总数的 5.5661％。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通
讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议
案》，该议案分为以下 10 个子议案：
1.发行股票的种类和面值
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5959％；反对 562,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4035％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,413,046 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8727％；反对 562,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1257％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
2.发行方式和发行时间
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5959％；反对 562,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4035％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,413,046 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8727％；反对 562,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1257％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
3.发行对象及认购方式
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
4.发行价格和定价原则
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5959％；反对 562,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4035％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,413,046 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8727％；反对 562,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1257％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
5.发行数量
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5959％；反对 562,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4035％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,413,046 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8727％；反对 562,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1257％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
6.限售期
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5959％；反对 562,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4035％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,413,046 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8727％；反对 562,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1257％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
7.上市地点
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,537 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5959％；反对 562,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4035％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,413,046 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8727％；反对 562,600 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1257％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
8.本次非公开发行前的滚存利润安排
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
9.本次非公开发行决议的有效期
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
10.募集资金用途
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（三）审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联
交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,865,137 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6071％；反对 547,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3924％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,428,646 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.9039％；反对 547,000 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.0945％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（六）审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（七）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（八）审议通过了《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司
签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（九）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十）审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司未来
三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,865,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.6071％；反对 546,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3923％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,428,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.9041％；反对 546,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.0943％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十一）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及
董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决。关联股东持有公司 153,326,189 股的股份。
表决结果：同意 138,849,237 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.5957％；反对 562,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4038％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,412,746 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.8721％；反对 562,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1263％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 288,392,350 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5151％；反对 4,345,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4846％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,629,670 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.3024％；反对 4,345,976 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 8.6960％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 288,392,350 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5151％；反对 4,345,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4846％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,629,670 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.3024％；反对 4,345,976 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 8.6960％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 288,392,350 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5151％；反对 4,345,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4846％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,629,670 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.3024％；反对 4,345,976 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 8.6960％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 288,392,350 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5151％；反对 4,345,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4846％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,629,670 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.3024％；反对 4,345,976 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 8.6960％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
表决结果：同意 288,392,250 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5151％；反对 4,346,076 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4846％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,629,570 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.3022％；反对 4,346,076 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 8.6962％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十七）审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议
案》
表决结果：同意 288,392,250 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5151％；反对 4,346,076 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4846％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,629,570 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.3022％；反对 4,346,076 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 8.6962％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
（十八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
表决结果：同意 288,392,250 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5151％；反对 4,346,076 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4846％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 45,629,570 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 91.3022％；反对 4,346,076 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 8.6962％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2022 年第九次临时股东大会决议；
2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 29 日
