证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-208
湖北宜化化工股份有限公司
2022 年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2022 年 10 月 31 日 14:30
网络投票时间：2022 年 10 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 10 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 10 月 31
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第十三次会议决议召
开本次股东大会）。
5.会议主持人：董事长卞平官先生。
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 25 名，
代表股份数量 158,267,165 股，占公司有表决权股份总数的 17.6270%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股
份数量 153,326,189 股，占公司有表决权股份总数的 17.0767%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 24 名，代表股份数量 4,940,976 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5503％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）共计 24 名，代表股份数量 4,940,976 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5503％。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通
讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
审议通过了《关于对外担保的议案》，包括以下 7 个子议案：
1.公司拟以白洋供热公司 20%的股份为宜昌城发提供股权质押
反担保。反担保的债权本金不超过 180,000,000.00 元。履行反担保的
期限为白洋供热公司债务履行期届满之次日起 3 年。
表决结果：同意 158,071,365 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8763％；反对 195,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,745,176 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0372％；反对 195,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.9628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 新 疆 宜 化 拟 向 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 分 行 申 请
143,200,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本
金不超过 50,974,904.00 元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3
年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：同意 158,071,365 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8763％；反对 195,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,745,176 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0372％；反对 195,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.9628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 新 疆 宜 化 拟 向 湖 北 银 行 股 份 有 限 公 司 宜 昌 分 行 申 请
1,000,000,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款
本金不超过 355,970,000.00 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为
3 年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：同意 158,071,365 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8763％；反对 195,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,745,176 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0372％；反对 195,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.9628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支行申
请 135,872,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款
本金不超过 48,366,355.84 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3
年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：同意 158,071,365 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8763％；反对 195,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,745,176 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0372％；反对 195,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.9628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 新 疆 宜 化 拟 向 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 分 行 申 请
127,488,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本
金不超过 45,381,903.36 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3
年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：同意 158,071,365 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8763％；反对 195,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,745,176 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0372％；反对 195,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.9628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.新疆宜化拟向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行申请
99,395,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本金
不超过 35,381,638.15 元。担保的贷款期限为 2 年，担保期限为 3 年，
担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：同意 158,071,365 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8763％；反对 195,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,745,176 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0372％；反对 195,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.9628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 新 疆 宜 化 拟 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 昌 吉 分 行 申 请
195,750,000.00 元借款。公司按照出资比例为新疆宜化担保的贷款本
金不超过 69,681,127.50 元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3
年，担保方式为连带责任保证担保。
表决结果：同意 158,071,365 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8763％；反对 195,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1237％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,745,176 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.0372％；反对 195,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.9628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司 2022 年第十一次临时股东大会决议；
2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2022 年
第十一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 31 日
